Binance зробить «повний вихід» із США, виплатить мільярди FinCEN, OFAC на додаток до врегулювання Міністерства юстиції

Згідно з прес-релізами, поширеними у вівторок, Крипто біржа Binance покине США, заплатить мільярдні штрафи та призначить спостерігача на п’ять років для врегулювання звинувачень із Мережею боротьби з фінансовими злочинами (FinCEN) та Управлінням контролю за іноземними активами (OFAC), органами Міністерства фінансів США, які контролюють відмивання грошей і санкції.

Біржа виплатить 3,4 мільярда доларів FinCEN і 968 мільйонів доларів OFAC у рамках цих розрахунків, у результаті яких обидва агентства звинуватили Binance у порушенні Закону про банківську таємницю та програм санкцій. Binance вже сказав він заплатить 4,3 мільярда доларів у вигляді штрафів і конфіскацій до Міністерства юстиції США для врегулювання звинувачень у порушенні ним закону про санкції та недотриманні належної програми «Знай свого клієнта». Чанпен «CZ» Чжао, засновник і генеральний директор біржі, йде у відставку зі своєї ролі в рамках цього врегулювання.

Читайте також: Binance заплатить 4,3 мільярда доларів для врегулювання кримінальної справи в США; Чанпен «CZ» Чжао йде у відставку з посади генерального директора та визнає себе винним у Сіетлі

Крім того, Binance зробить «повний вихід» із США в рамках врегулювання з FinCEN і призначить на п’ять років монітора, який контролюватиме програму дотримання санкцій біржі. Протягом цього часу Міністерство фінансів США матиме доступ до записів і систем Binance.

Міністр фінансів Джанет Єллен заявила, що акція у вівторок стала найбільшою вгодою в історії відомства.

«Я хочу переконатися, що люди справді розуміють, наскільки безпрецедентним є цей моніторинг», — сказав високопоставлений чиновник журналістам раніше у вівторок. «Ми не просто переслідуємо кричущу поведінку… але ми також… повністю вивозимо Binance із США».

Чиновник уточнив, що телефонувала окрема біржа Binance.US, що є операційною назвою BAM Trading Services, афілійованої компанії Binance у США, є зареєстрованим бізнесом, що надає грошові послуги, і тому вихід Binance не вплине на нього.

Binance дозволила особам, пов’язаним з ХАМАС, Ісламською державою Іраку та Сирії, людям у Північній Кореї та інших санкції юрисдикціях, відмивачам грошей і зловмисним діячам кібербезпеки використовувати свою платформу, повідомляють агентства.

«Не дотримуючись зобов’язань щодо боротьби з відмиванням коштів і санкцій, Binance дозволила низці незаконних суб’єктів вільно здійснювати транзакції на платформі», — йдеться в прес-релізі.

ОНОВЛЕННЯ (21 листопада 2023 р., 20:55 UTC): Додає коментарі від Джанет Йеллен.