Binance fará 'saída completa' dos EUA e pagará bilhões à FinCEN e OFAC além do acordo do DOJ

A exchange de Cripto Binance deixará os EUA, pagará bilhões em multas e nomeará um monitor por cinco anos para resolver as acusações com a Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) e o Office of Foreign Asset Control (OFAC), os órgãos de fiscalização de sanções e lavagem de dinheiro do Departamento do Tesouro dos EUA, de acordo com comunicados de imprensa divulgados na terça-feira.

A bolsa pagará US$ 3,4 bilhões à FinCEN e US$ 968 milhões à OFAC como parte desses acordos, que viram ambas as agências acusarem a Binance de violar o Bank Secrecy Act e programas de sanções. A Binance já havia ditopagará US$ 4,3 bilhões em multas e perdasao Departamento de Justiça dos EUA para resolver acusações de que violou a lei de sanções e falhou em manter um programa adequado de conheça seu cliente. Changpeng "CZ" Zhao, fundador e CEO da bolsa, está renunciando ao seu papel como parte desse acordo.

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Além disso, a Binance fará uma "saída completa" dos EUA como parte de seu acordo com a FinCEN e nomeará um monitor por cinco anos que supervisionará o programa de conformidade de sanções da exchange. O Departamento do Tesouro dos EUA terá acesso aos registros e sistemas da Binance durante esse período.

A secretária do Tesouro, Janet Yellen, disse que a ação de terça-feira foi o maior acordo na história do departamento.

"Quero ter certeza de que as pessoas realmente entendam o quão sem precedentes é essa monitoração", disse um alto funcionário aos repórteres mais cedo na terça-feira. "Não estamos apenas indo atrás da conduta flagrante... mas também estamos... tirando a Binance dos EUA completamente."

O funcionário esclareceu que a troca separada chamouBinance.EUA, que é o nome operacional da BAM Trading Services, uma afiliada americana da Binance, é uma empresa de serviços financeiros registrada e, portanto, não é afetada pela saída da Binance.

A Binance permitiu que indivíduos associados ao Hamas, ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria, pessoas na Coreia do Norte e outras jurisdições sancionadas, lavadores de dinheiro e agentes maliciosos de segurança cibernética usassem sua plataforma, disseram as agências.

"Ao não cumprir com as obrigações de AML e sanções, a Binance permitiu que uma série de atores ilícitos realizassem transações livremente na plataforma", disse o comunicado à imprensa.

ATUALIZAÇÃO (21 de novembro de 2023, 20:55 UTC):Adiciona comentários de Janet Yellen.