Двопартійний законопроект про боротьбу з фінансуванням криптотероризму направляється до Сенату США

• Двопартійна група сенаторів представила закон, спрямований проти фінансування тероризму за рахунок цифрових активів.
• Залишаються питання щодо того, наскільки Крипто корисна для фінансування тероризму, цифри показують, що вона відносно мала порівняно з традиційними методами.

Двопартійна група сенаторів США зокрема Мітт Ромні (R-UT) запровадив законодавство, яке розширює санкції на іноземні організації, які підтримують усі визнані США терористичними групами, зокрема через Крипто транзакції, надаючи правоохоронним органам додатковий інструментарій для боротьби з фінансуванням тероризму.

«Закон про запобігання фінансуванню тероризму від 2023 року, представлений сенаторами, спрямований на те, щоб іноземні терористичні організації та їхні фінансові організації, включно з тими, хто використовує цифрові активи, не мали доступу до фінансових установ США, запроваджуючи санкції та суворі правила для протидії такій діяльності», — йдеться в законопроекті.

Запропонований акт розширює чинні санкції, спочатку зосереджені на Хезболлі, щоб охопити всі іноземні терористичні організації, які США внесли в список, і іноземні організації, які їх підтримують.

«Напади на Ізраїль, здійснені ХАМАСом 7 жовтня, зробили для США більш актуальною та необхідною боротьбу проти ролі, яку Криптовалюта відіграє у фінансуванні тероризму», — сказав Ромні в релізі. «Наше законодавство розширить фінансові санкції, щоб охопити всі терористичні організації, включаючи ХАМАС, і забезпечить Міністерство фінансів додатковими ресурсами для боротьби з тероризмом і вирішення нових загроз, пов’язаних із цифровими активами».

Спірна роль у фінансуванні терору

Крипто як інструмент фінансування тероризму давно викликає занепокоєння регуляторів і правоохоронних органів.

Під час останніх дебатів між кандидатами в президенти від Республіканської партії Вівеку Рамасвамі, який зробив підтримку Крипто основою своєї кампанії, було поставлено запитання, яке цифрові активи як інструмент для «шахраїв, злочинців і терористів».

Дебати про те, чи Крипто фінансує тероризм, викликані звітом Wall Street Journal про те, що палестинські групи отримали значні кошти в Крипто, є складними та невирішеними, оскільки аналітичні фірми блокчейну, як Chainalysis припускає, що такі заяви, швидше за все, перебільшені, нещодавно повідомив CoinDesk .

Немає суттєвих доказів, що підтверджують значні пожертвування Крипто для ХАМАС, блокчейн охоронна фірма Elliptic написала в останньому дописі, і аналіз показує, що такі заяви, ймовірно, перебільшені.

Elliptic вперше виявив, що в серії гаманців, конфіскованих Національним бюро з боротьби з фінансуванням тероризму Ізраїлю, було майже 94 мільйони доларів у липні. Компанія оновила публікацію в блозі після того, як журнал процитував свої висновки в жовтневому звіті.

Прозорість блокчейну та складність інструментів моніторингу означає, що потоки коштів можна відстежувати та заморожувати. Binance, найбільша у світі Крипто , має заморозили понад 100 акаунтів Вважається, що він пов'язаний з ХАМАС на Request ізраїльських правоохоронних органів після терактів 7 жовтня. Вже у квітні військове крило ХАМАС припинив приймати Крипто пожертви щоб захистити своїх прихильників.

ХАМАС і Хезболла, визнані США та багатьма іншими юрисдикціями світу терористичними організаціями, тепер все частіше використовують блокчейн TRON замість Bitcoin, Про це повідомляє Reuters, але конфіскації склали менше 150 гаманців і близько 130 мільйонів доларів.

Для порівняння, оприлюднені звіти розвідки припускають, що ХАМАС отримує 1 мільярд доларів на рік, с 500 мільйонів доларів з податкових надходжень і приблизно 100 мільйонів з Ірану.