Projeto de Lei Bipartidário Anti-Financiamento do Terrorismo Cripto segue para o Senado dos EUA

• Um grupo bipartidário de senadores apresentou uma legislação visando o financiamento do terrorismo por meio de ativos digitais.
• Ainda há dúvidas sobre a utilidade das Cripto para o financiamento do terrorismo, com números mostrando que elas são relativamente pequenas em comparação aos métodos tradicionais.

Um grupo bipartidário de senadores dos EUA incluindo Mitt Romney (R-UT) apresentou uma legislação que expande as sanções a entidades estrangeiras que apoiam todos os grupos terroristas designados pelos EUA, inclusive por meio de transações com Cripto , dando às autoridades policiais um kit de ferramentas adicional para combater o financiamento do terrorismo.

"A Lei de Prevenção ao Financiamento do Terrorismo de 2023, apresentada pelos senadores, visa impedir que organizações terroristas estrangeiras e seus financiadores, incluindo aqueles que usam ativos digitais, acessem instituições financeiras dos EUA, impondo sanções e regulamentações rígidas para neutralizar essas atividades", diz o projeto de lei.

O ato proposto amplia as sanções atuais, inicialmente focadas no Hezbollah, para incluir todas as organizações terroristas estrangeiras designadas pelos EUA e suas entidades estrangeiras de apoio.

“Os ataques de 7 de outubro a Israel perpetrados pelo Hamas tornaram mais urgente e necessário para os EUA combater o papel que a Criptomoeda desempenha no financiamento do terrorismo", disse Romney em um comunicado. "Nossa legislação expandiria as sanções financeiras para cobrir todas as organizações terroristas – incluindo o Hamas – e equiparia o Departamento do Tesouro com recursos adicionais para combater o terrorismo e lidar com ameaças emergentes envolvendo ativos digitais.”

Papel contestado no financiamento do terrorismo

A Cripto como ferramenta para financiamento do terrorismo tem sido uma preocupação de reguladores e autoridades policiais há muito tempo.

No debate mais recente entre os candidatos presidenciais republicanos, Vivek Ramaswamy – que fez do apoio à Cripto um pilar de sua campanha – foi questionado sobre uma questão que ativos digitais expressos como uma ferramentapara "fraudadores, criminosos e terroristas".

O debate sobre se a Cripto financia o terrorismo, desencadeado por uma reportagem do Wall Street Journal dizendo que grupos palestinos receberam fundos substanciais em Cripto, é complexo e não resolvido, com empresas de análise de blockchain como A Chainalysis sugere que tais alegações são provavelmente exageradas, informou recentemente a CoinDesk .

Não há evidências substanciais que apoiem doações significativas de Cripto ao Hamas, blockchain a empresa de segurança Elliptic escreveu em um post recente, e a análise sugere que tais alegações são provavelmente exageradas.

A Elliptic revelou pela primeira vez que uma série de carteiras apreendidas pelo National Bureau for Counter-Terror Financing de Israel continham quase US$ 94 milhões em julho. A empresa atualizou a postagem do blog após o Journal citar suas descobertas no relatório de outubro.

A transparência do blockchain e a sofisticação das ferramentas de monitoramento significam que os fluxos de fundos podem ser rastreados e congelados. A Binance, a maior bolsa de Cripto do mundo, tem congelou mais de 100 contas Acredita-se que esteja ligado ao Hamas a Request das autoridades policiais israelenses desde os ataques de 7 de outubro. Já em abril, a ala militar do Hamas parou de aceitar doações de Criptopara proteger seus apoiadores.

O Hamas e o Hezbollah, designados como organizações terroristas pelos EUA e muitas outras jurisdições em todo o mundo, agora usam cada vez mais a blockchain TRON em vez do Bitcoin. A Reuters relatou, mas as apreensões totalizarammenos de 150 carteiras e cerca de US$ 130 milhões.

Em comparação, os relatórios de inteligência divulgados publicamentesugerem que o Hamas gera 1 bilhão de dólares por ano, com US$ 500 milhões provenientes de impostos e aproximadamente US$ 100 milhões do Irã.