Франкфурт прийме новий контрольний орган ЄС з відмивання грошей, якому буде доручено стежити за Крипто

• Європейський Союз створює нове Управління з боротьби з відмиванням грошей для нагляду за потенційними Крипто та іншими фінансовими проблемами з представниками всіх 27 країн-членів.
• Новий орган влади буде базуватися у Франкфурті, Німеччина.

Європейський Союз обрав Франкфурт, Німеччина, місцем розташування свого нового Управління з боротьби з відмиванням грошей (AMLA), яка буде безпосередньо наглядати за Крипто .

Агентство, що базується у Франкфурті, складається з самого органу та національних органів з 27 держав-членів ЄС, буде доручено забезпечити дотримання всіх зобов’язань щодо боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, узгоджених блоком.

«Ми зменшуємо ризики, пов’язані з великими сумами грошей, за допомогою загальноєвропейського ліміту в 10 000 євро для готівкових платежів. У той же час ми розглядаємо ризики, пов’язані з Крипто , і забезпечуємо анонімність», — сказала Мейрід МакГіннесс, єврокомісар з питань фінансової стабільності, фінансових послуг і союзу Ринки капіталу, під час прес-конференції в четвер, присвяченої цьому рішенню.

AMLA є частиною тристороннього законодавчого пакету для боротьби з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму в ЄС, створюючи єдиний звід правил для всіх його членів. Окрім створення нового агентства, минулого року ЄС завершив його перегляд правила переказу коштів (TFR) щоб також дозволити відстеження Крипто транзакцій.

«Дуже важливо, що ми тепер матимемо єдиний набір правил, які застосовуються до приватного сектору на єдиному ринку, тому незалежно від того, де розташовані компанії в Союзі, вони підпорядковуватимуться тим самим правилам», — сказав МакГіннесс. Вона додала, що влада "готова" до роботи вже вранці п'ятниці.

У той час як СКР впроваджувався разом із орієнтиром ЄС Ринки Крипто (MiCA)., зараз блок завершує свою роботу Нормативна база ПВК (AMLR), яка стосується належної перевірки клієнта та обмежень щодо переказу.

Дев'ять міст ЄС боролися за місце, включаючи Рим і Париж. Франкфурт був обраний спільним голосуванням Європейського парламенту та Ради.

Читайте також: Крипто обережно вітає угоду щодо нових правил протидії відмиванню коштів ЄС