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Frankfurt sediará novo órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro da UE encarregado de monitorar Cripto
A Autoridade Antilavagem de Dinheiro faz parte de um esforço mais amplo da União Europeia para combater fluxos ilícitos de fundos e está pronta para começar a trabalhar já na sexta-feira, disseram autoridades na quinta-feira.
- A União Europeia está criando uma nova Autoridade Antilavagem de Dinheiro para supervisionar possíveis problemas Cripto e outros problemas financeiros, com representantes de todos os 27 países-membros.
- A nova autoridade ficará sediada em Frankfurt, Alemanha.
A União Europeia escolheu Frankfurt, na Alemanha, como sede da sua novaAutoridade Anti-Lavagem de Dinheiro (AMLA), que supervisionará diretamente o setor de Cripto .
A agência sediada em Frankfurt, composta pela própria autoridade e por autoridades nacionais dos 27 estados-membros da UE, terá a tarefa de garantir o cumprimento de todas as obrigações de combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo acordadas pelo bloco.
A História Continua abaixo
"Estamos mitigando riscos vinculados a grandes somas de dinheiro com um limite de 10.000 euros para pagamentos em dinheiro em toda a UE. Ao mesmo tempo, estamos abordando riscos impostos por Cripto e o anonimato é habilitado", disse Mairead McGuinness, Comissária Europeia para Estabilidade Financeira, Serviços Financeiros e União de Mercados de Capitais durante uma coletiva de imprensa na quinta-feira sobre a decisão.
A AMLA faz parte de um pacote legislativo de três frentes para combater a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo em toda a UE, criando um único conjunto de regras para todos os seus membros. Além de criar a nova agência, a UE finalizou no ano passado as revisões de suaregras de transferência de fundos (TFR) para também permitir o rastreamento de transações de Cripto .
“Realmente importante que agora tenhamos um único conjunto de regras aplicáveis ao setor privado em todo o mercado único, então não importa onde as empresas estejam localizadas na união, elas estarão sujeitas às mesmas regras”, disse McGuinness. Ela acrescentou que a autoridade está “pronta para começar” seu trabalho já na sexta-feira de manhã.
Embora o TFR tenha sido implementado juntamente com o marco da UEEstrutura de Mercados em ativos Cripto (MiCA), o bloco está agora finalizando suaQuadro regulatório de AML (AMLR), que aborda a devida diligência do cliente e os limites de transferência.
Nove cidades da UEestavam na disputa pela cadeira, incluindo Roma e Paris. Frankfurt foi escolhida por meio de uma votação conjunta do Parlamento Europeu e do Conselho.
Leia Mais: A indústria de Cripto acolhe com cautela o acordo sobre as novas regras AML da UE
Sandali Handagama
Sandali Handagama is CoinDesk's deputy managing editor for policy and regulations, EMEA. She is an alumna of Columbia University's graduate school of journalism and has contributed to a variety of publications including The Guardian, Bloomberg, The Nation and Popular Science. Sandali doesn't own any crypto and she tweets as @iamsandali
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