Binance.US не готовий повністю, SEC скаржиться в новій заявці

• SEC стверджувала, що Binance.US не дотримувався умов наказу про надання згоди у своїй справі проти американської Крипто та її глобальної материнської компанії.
• Binance.US не довів на задоволення SEC, що глобальні співробітники Binance не мали доступу до активів клієнтів США, заявив регулятор.
• У тій самій заявці Binance.US зазначила, що відповіла на всі запитання SEC, а подальші запити на Цікаве перевищували обмеження наказу про згоду.

Криптовалюта біржа Binance.US не повністю виконує запити Комісії з цінних паперів і бірж щодо інформації про активи своїх клієнтів та інші питання, стверджували юристи регулятора США у вівторок у подання до суду.

SEC подала до суду на Binance Holdings Ltd., BAM Trading Services, BAM Management US і засновник Binance Чанпен «CZ» Чжао минулого року, стверджуючи, що Binance Holdings (організація, що стоїть за більшою глобальною біржею Криптовалюта ) і BAM Trading (яка веде бізнес як Binance.US) порушують законодавство США про цінні папери. Регулятор заявив, що активи клієнтів Binance.US можуть – неналежним чином – контролюватися співробітниками Binance за межами США

Binance та Binance.US відкинули звинувачення та подали заяву про закриття справи. У червні, невдовзі після подання позову, суддя Емі Берман Джексон підписала наказ про згоду, згідно з яким Binance.US має забезпечити контроль над активами своїх клієнтів і розпочати прискорене Цікаве.

Однак співробітники Binance.US не підготували всі запитані матеріали для Цікаве та були менш ніж корисними, відповідаючи на запитання чи іншим чином вирішуючи нерозглянуті запити, Про це повідомили у вівторок юристи SEC у спільному звіті про стан справ.

Binance.US, зі свого боку, заявив у тому ж спільному звіті, що виконував «виконання своїх зобов’язань», хоча Комісія з цінних паперів і цінних паперів заявила, що для перевірки цього потребує додаткових Цікаве .

В ONE розділі SEC натякнула, що офіційні особи Binance.US не надають повної інформації про те, чи мають співробітники Binance Holdings, маючи на увазі глобальну біржу, доступ до коштів клієнтів Binance.US.

«Від початку цього судового процесу BAM заявляла SEC і Суду, що вона має одноосібну опіку та контроль над активами своїх клієнтів (включно з особистими та адміністративними ключами), а також пов’язаними переказами та зняттями коштів, у тому числі за винятком юридичних осіб Binance», — йдеться в заяві.

Співробітники Binance.US вказали на його багатоключову установку як доказ цього, повідомила SEC. Однак «прискорене Цікаве поставило під сумнів твердження BAM про те, що він виключно контролює приватні ключі», додав регулятор.

Співробітники Binance Holdings все ще контролюють сервери Amazon Web Services, на яких розміщено програмне забезпечення гаманця Binance.US, йдеться в заяві. SEC також заявила, що Binance.US не довів, що її співробітники мають доступ до цих закритих ключів і активів клієнтів, або що співробітники Binance Holdings не мають аналогічного доступу.

«Більше того, Цікаве показало, що BHL може принаймні здійснювати перекази Крипто BAM з гаманців клієнтських депозитів на HOT гаманці, коли перекази «зависають» під час використання системи PNK. Керівник відділу клірингу BAM Тао Чжан засвідчив, що він регулярно зв’язується з чат-групою за участю співробітників BHL, яку він називає «командою гаманців BHL», коли клірингова команда BAM має «технічні проблеми» щодо рух активів", - йдеться в заяві.

У своїй відповіді далі в документі Binance.US заявив, що керівник клірингу «іноді звертався до персоналу BHL для отримання технічної допомоги», але співробітники Binance Holdings не контролювали активи клієнтів замість персоналу Binance.US.

«SEC не надала жодних доказів того, що BHL контролює активи клієнтів, щоб заслужити подальше обтяжливе Цікаве з цього приводу. Більше того, якщо у SEC виникнуть додаткові запитання щодо доступу BHL щодо передачі активів, вона може попросити BHL надати роз’яснення щодо майбутнього звільнення співробітника BHL», — йдеться в заяві Binance.US.

SEC заявила, що у неї є низка запитань щодо того, чи належним чином співробітники Binance.US відстежували перекази, пов’язані з Binance Holdings; чи мали співробітники Binance.US за межами США доступ до активів клієнтів біржі та чи отримували ці співробітники також гроші від глобальної організації; і хто має доступ до холодного зберігання та гаманців Binance.US.

Binance.US відхилив заявку, заявивши, що відповів на всі запити документів SEC і що прискорене Цікаве має бути припинено.

За словами Binance.US, кількість постійних запитів SEC на інформацію значно перевищує наказ про згоду.

«Також немає виправдань для додаткових заяв, враховуючи, що після 8 місяців Цікаве SEC досі не знайшла жодного доказу того, що клієнтські активи BAM не захищені або були використані не за призначенням або розтрачені будь-яким чином», — йдеться в заяві.

Binance Holdings додала в кінці подання, що Чжао виступає проти Request SEC про депонування, оскільки він більше не є генеральним директором Binance або директором Binance.US.

Ознайомтеся з повним текстом документів і доказами нижче.

CoinDesk

" style="text-decoration: underline;"> CoinDesk