Exejecutivo del Departamento de Justicia y de Capital ONE liderará el cumplimiento normativo en C Labs, startup de pagos con Cripto

La empresa que trabaja en la herramienta de pagos de Criptomonedas compatible con dispositivos móviles, CELO, ha contratado a un ex funcionario del gobierno estadounidense y ejecutivo bancario para dirigir sus asuntos regulatorios, de riesgo y cumplimiento a nivel global.

C Labs ha contratado a Jai Ramaswamy para que aporte a la empresa su amplia experiencia en detección de delitos financieros y prevención de lavado de dinero (AML), anunció hoy la compañía.

Ramaswamy fue recientemente director de gestión de riesgos empresariales en Capital ONE, donde se centró en la exposición al riesgo internacional del banco. Anteriormente, fue director general y director global de gestión de riesgos de cumplimiento de la normativa AML en Bank of America.

"Me interesa ayudar a [C Labs] a comprender su perfil de riesgo general", dijo Ramaswamy.

Antes de su paso por el sector privado, Ramaswamy fue jefe de decomiso de activos y lavado de dinero en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, donde dirigió el procesamiento de instituciones financieras por lavado de dinero y violaciones de sanciones.

Representó al Departamento de Justicia en cuestiones financieras ilícitas que afectaban la seguridad nacional, incluido el compromiso con el Departamento del Tesoro de los EE. UU., las fuerzas del orden, la comunidad de inteligencia y los reguladores financieros.

También dirigió los esfuerzos del Departamento de Justicia para monitorear el uso de moneda virtual por parte de organizaciones criminales transnacionales y para procesar la facilitación de la actividad criminal por parte de los intercambios.

Esta experiencia le da a C Labs la ventaja de poder comprender no solo al Departamento de Justicia sino también a los diferentes reguladores financieros de EE. UU. que trabajan con el Departamento de Justicia para abordar los delitos financieros, dijo Ramaswamy.

“La industria está tratando de descubrir cómo abordar esta Tecnología de maneras que la regulación tradicional posiblemente no ha contemplado o donde los principios deben extenderse en áreas relativamente novedosas”, dijo. “Siempre hay un equilibrio entre extender las normas existentes sobre las nuevas tecnologías y analizar la nueva regulación necesaria”.

C Labs ya ha atraído a talentos notables en el pasado.agregadoEl exjefe de asociaciones de instituciones financieras de Circle, Chuck Kimble, en febrero como jefe de asociación estratégica, y el exasesor general de Ripple, Brynly Llyrse unióel mismo papel en septiembre.

El proyecto CELO cuenta con más de 60 Colaboradores a nivel internacional, entre ellos el Grupo del Banco Mundial y la ONU; empresas tecnológicas como Google, Square, Microsoft y Apple; compañías financieras como PayPal y Morgan Stanley; y académicos del MIT, Stanford, Harvard y Berkeley.

La empresa tienerecaudó 25 millones de dólaresde los capitalistas de riesgo.