Колишній міністр юстиції, виконавчий директор Capital ONE керуватиме відповідністю в Крипто Payments Startup C Labs

Компанія CELO, яка працює над інструментом платежів у Криптовалюта для мобільних пристроїв, найняла колишнього урядовця США та виконавчого директора банку, щоб він керував глобальними питаннями регулювання, ризиків і відповідності.

Сьогодні компанія оголосила, що C Labs найняла Джая Рамасвамі, щоб він передав свій великий досвід у сфері боротьби з відмиванням грошей (AML) і виявлення фінансових злочинів.

Останнім часом Рамасвамі очолював відділ управління корпоративними ризиками в Capital ONE, де він зосереджувався на міжнародному ризику банку. До цього він був керуючим директором і глобальним керівником відділу управління ризиками, пов’язаними з AML, у Bank of America.

«Мені цікаво допомогти [C Labs] зрозуміти загальний профіль ризику», — сказав Рамасвамі.

До роботи в приватному секторі Рамасвамі був начальником відділу конфіскації активів і відмивання грошей у Міністерстві юстиції США, де він керував переслідуванням фінансових установ за відмивання грошей і порушення санкцій.

Він представляв Міністерство юстиції у незаконних фінансових питаннях, що впливають на національну безпеку, зокрема у взаємодії з Міністерством фінансів США, правоохоронними органами, розвідувальною спільнотою та фінансовими регуляторами.

Він також керував зусиллями Міністерства юстиції щодо моніторингу використання віртуальної валюти транснаціональними злочинними організаціями та переслідування сприяння злочинній діяльності біржами.

Цей досвід дає C Labs перевагу в тому, що вона може зрозуміти не лише Міністерство юстиції, але й багато різних фінансових регуляторів США, які співпрацюють з Міністерством юстиції для боротьби з фінансовими злочинами, сказав Рамасвамі.

«Індустрія намагається з’ясувати, як поводитися з цією Технології таким чином, про який традиційне регулювання потенційно не думало, або де принципи повинні бути розширені в областях, які є дещо новими», — сказав він. «Завжди є переваги в тому, щоб розширити правила, які існують на нові технології, або продумати нове регулювання, яке є необхідним.

Раніше C Labs залучала відомих талантів. Це додано Колишній голова партнерства з фінансовими установами Circle Чак Кімбл у лютому став головою стратегічного партнерства, а колишній генеральний радник Ripple Брінлі Ллір приєднався та ж роль у вересні.

Існує понад 60 Автори проекту CELO з усього світу, включаючи Групу Світового банку та ООН; такі технологічні компанії, як Google, Square, Microsoft і Apple; фінансові компанії, такі як PayPal і Morgan Stanley; і вчені з Массачусетського технологічного інституту, Стенфорда, Гарварду та Берклі.

Компанія має зібрав 25 мільйонів доларів від венчурних капіталістів.