Ex-DOJ, executivo da Capital ONE liderará a conformidade na startup de pagamentos Cripto C Labs

A empresa que trabalha na ferramenta de pagamento com Criptomoeda para dispositivos móveis CELO contratou um ex-funcionário do governo dos EUA e executivo bancário para liderar seus assuntos globais de regulamentação, risco e conformidade.

A C Labs recrutou Jai Ramaswamy para trazer sua vasta experiência em combate à lavagem de dinheiro (AML) e detecção de crimes financeiros para a empresa, anunciou a empresa hoje.

Ramaswamy foi mais recentemente chefe de gestão de risco empresarial no Capital ONE, onde se concentrou na exposição de risco internacional do banco. Antes disso, foi diretor administrativo e chefe global de gestão de risco de conformidade AML no Bank of America.

“Estou interessado em ajudar [a C Labs] a entender seu perfil geral de risco”, disse Ramaswamy.

Antes de sua passagem pelo setor privado, Ramaswamy foi chefe de confisco de ativos e lavagem de dinheiro no Departamento de Justiça dos EUA, onde liderou o processo contra instituições financeiras por lavagem de dinheiro e violações de sanções.

Ele representou o DOJ em questões financeiras ilícitas que afetam a segurança nacional, incluindo envolvimento com o Departamento do Tesouro dos EUA, autoridades policiais, comunidade de inteligência e reguladores financeiros.

Ele também liderou os esforços do DOJ para monitorar o uso de moeda virtual por organizações criminosas transnacionais e processar a facilitação de atividades criminosas por meio de bolsas.

Essa experiência dá à C Labs a vantagem de poder entender não apenas o DOJ, mas também os diversos reguladores financeiros dos EUA que trabalham com o DOJ para combater crimes financeiros, disse Ramaswamy.

“A indústria está tentando descobrir como lidar com essa Tecnologia de maneiras que a regulamentação tradicional potencialmente não pensou ou onde os princípios têm que ser estendidos em áreas que são um tanto novas”, ele disse. “Sempre há um dar e receber na extensão de regras que existem sobre novas tecnologias versus pensar em uma nova regulamentação que é necessária.

O C Labs já atraiu talentos notáveis antes.adicionadoO ex-chefe de parcerias de instituições financeiras da Circle, Chuck Kimble, em fevereiro como chefe de parceria estratégica, e o ex-conselheiro geral da Ripple, Brynly Llyrjuntou-se ao mesmo papel em setembro.

Há mais de 60 Colaboradores internacionais no projeto CELO , incluindo o Grupo Banco Mundial e a ONU; empresas de tecnologia como Google, Square, Microsoft e Apple; empresas financeiras como PayPal e Morgan Stanley; e acadêmicos do MIT, Stanford, Harvard e Berkeley.

A empresa temarrecadou US$ 25 milhõesde capitalistas de risco.