Los delincuentes de la Darknet rusa tienen un novedoso sistema de retiro de Cripto : un "tesoro enterrado"

Los cibercriminales en Rusia están haciendo todo lo posible para retirar Criptomonedas de forma imposible de rastrear: la palabra utilizada en los anuncios en línea es “клад”, que literalmente significa “tesoro enterrado”.

El retiro de Cripto en Hydra, el creciente mercado ruso de la darknet, ha evolucionado para incluir servicios que ofrecen ocultar grandes volúmenes de efectivo físico en una ubicación específica, donde el cliente puede recuperar el efectivo.

El ransomware, los Mercados de la darknet y los robos en exchanges generan grandes volúmenes de criptomonedas como BitcoinSin embargo, los delincuentes responsables de esta actividad se enfrentan al reto de eliminar cualquier LINK con la identidad al convertir las ganancias en efectivo. Los usuarios de la darknet expertos en el lavado de Cripto están dispuestos a ofrecer vías de escape fiduciarias a cambio de una tarifa, según un nuevo estudio de la firma de análisis blockchain. Elíptico.

Las búsquedas ilícitas de tesoros en Rusia no son una idea del todo novedosa. El intercambio físico de rublos por Cripto mediante la ubicación GPS es una adaptación del mismísimo Hydra. métodos sofisticados de venta y entrega de drogas, que funcionan como una economía Secret de trabajos temporales basada en la reputación, la verificación de antecedentes de los mensajeros, las pruebas de potencia, etc.

El ejército de vendedores y compradores ilícitos de Hydra a veces maneja un pago en Bitcoin recargando una tarjeta de débito prepaga o enviando rublos a un servicio de billetera en línea o una cuenta bancaria.

Pero enterrar dinero en efectivo es visto cada vez más como una vía de escape segura para los criminales que buscan evitar el largo brazo de los ciberpolicías (y de empresas de análisis como Elliptic que trabajan en su nombre).

"Es una forma interesante de obtener ganancias que la gente está empezando a usar", dijo Tom Robinson, director ejecutivo de Elliptic, en una entrevista. "Es difícil hacerlo a gran escala y requiere estar en Rusia, pero ahí es donde residen muchos usuarios de Hydra".

Superando la lucha contra el lavado de dinero

En los primeros tiempos, cuando muchos intercambios de Cripto no verificaban de cerca la procedencia de los clientes y las herramientas de análisis de blockchain estaban en sus primeras etapas, cobrar las ganancias delictivas en Criptomonedas era un desafío menor.

La situación actual, en la que los reguladores mundiales de lucha contra el lavado de dinero (ALD) están armados con herramientas de investigación de blockchain para rastrear y filtrar transacciones, es radicalmente diferente, dijo Robinson.

El listado de la darknet anterior promociona un servicio en el que, a cambio de un pago en Criptomonedas , el vendedor enterrará dinero físico envasado al vacío (todas las drogas y el dinero en efectivo están envasados ​​al vacío para evitar que los perros los olfateen) “entre 5 y 20 cm bajo tierra”.

El servicio es costoso, con comisiones de alrededor del 7% del importe intercambiado, según Elliptic. Además, existen otros riesgos, ya que los ladrones, conocidos como "buscadores", a veces rastrean a los buscadores de tesoros y roban los envíos.

Hydra es, por mucho, el mayor mercado de la darknet que jamás haya existido, con transacciones por valor de unos 125 millones de dólares semanales. (En su apogeo, Alphabay, su rival más cercano, registraba entre 50 y 60 millones de dólares semanales).

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"Me sorprende que Hydra no haya tenido más cobertura porque es un tema enorme", dijo Robinson. "Creo que probablemente se deba a que se habla ruso, por lo que la gente no piensa tanto en él como en ese problema occidental".

Los Mercados oscuros rusos son sinónimo de innovación, dijo Patrick Shortis, un experto en dichos mercados de la Universidad de Manchester, citando el libro de reglas continuamente actualizado conocido como la Biblia de Kladman (el hombre del tesoro).

“ Los Mercados oscuros rusos se diferencian de sus homólogos occidentales en que el servicio postal ruso no es tan fiable, por lo que se prefiere el método de entrega inmediata”, declaró Shortis en una entrevista. “Además, en Occidente nos preocupamos mucho por el uso de PGP ( Privacidad bastante buena), la limpieza de nuestras monedas y el uso de... MoneroY todo eso. Mientras que en Rusia, por lo general, tienden a ser más tolerantes ante una amenaza estatal.