Ang Mga Kriminal sa Darknet ng Russia ay May Novel Crypto Cash-Out System: 'Buried Treasure'

Ang mga cybercriminal sa Russia ay gagawa ng sukdulang haba upang hindi matukoy na ma-cash out ang Cryptocurrency: Ang salitang ginagamit sa mga online na ad ay “клад,” literal na “nabaon na kayamanan.”

Ang pag-cash out ng Crypto sa Hydra, ang malawak na Russian darknet marketplace, ay umunlad upang isama ang mga serbisyong nag-aalok upang itago ang malalaking volume ng pisikal na pera sa isang tinukoy na lokasyon, kung saan ang pera ay maaaring makuha ng customer.

Ang ransomware, darknet Markets at mga pagnanakaw sa palitan ay bumubuo ng malalaking volume ng mga cryptocurrencies tulad ng Bitcoin. Ang mga kriminal sa likod ng aktibidad na ito, gayunpaman, ay nahaharap sa isang hamon sa mga tuntunin ng kung paano alisin ang anumang LINK sa pagkakakilanlan kapag ginagawang pera ang mga nalikom. Ang mga user ng Darknet na bihasa sa laundering Crypto ay handang magbigay ng fiat off-ramp para sa isang bayad, ayon sa bagong pananaliksik mula sa blockchain analytics firm Elliptic.

Ang mga ipinagbabawal na treasure hunts ng Russia ay hindi isang ganap na nobelang ideya. Ang pisikal na pagpapalitan ng mga rubles para sa Crypto gamit ang isang lokasyon ng GPS ay inangkop mula sa Hydra's very sopistikadong paraan ng pagbebenta at paghahatid ng gamot, na gumagana tulad ng isang Secret na ekonomiya ng gig batay sa reputasyon, courier vetting, potency testing at iba pa.

Ang hukbo ni Hydra ng mga ipinagbabawal na nagbebenta at mamimili ay minsan ay humahawak ng isang Bitcoin na pagbabayad sa pamamagitan ng pag-topping ng isang prepaid debit card, o pagpapadala ng mga rubles sa isang online na serbisyo ng wallet o bank account.

Ngunit ang paglilibing ng pera ay lalong nakikita bilang isang fail-safe fiat off-ramp para sa mga kriminal na naghahanap upang maiwasan ang mahabang braso ng cybercops (at mga analytics firm tulad ng Elliptic na nagtatrabaho para sa kanila).

"Ito ay isang kawili-wiling paraan ng pag-cash out na ang mga tao ay nagsisimulang gamitin," sabi ni Elliptic CEO Tom Robinson sa isang pakikipanayam. "Mahirap gawin sa sukat at nangangailangan na ikaw ay nasa Russia, ngunit doon nakabatay ang maraming gumagamit ng Hydra."

Outrunning AML

Noong mga unang araw, kung kailan hindi sinusuri ng maraming Crypto exchange ang pinanggalingan ng mga customer at ang mga tool sa analytics ng blockchain ay nasa kanilang pagkabata, ang pag-cash sa Cryptocurrency na nalikom ng krimen ay hindi gaanong hamon.

Ang sitwasyon ngayon, na kinasasangkutan ng mga pandaigdigang anti-money laundering (AML) regulators na armado ng blockchain sleuthing tools upang masubaybayan at ma-screen ang mga transaksyon ay kapansin-pansing naiiba, sabi ni Robinson.

Ang listahan ng darknet sa itaas ay nag-a-advertise ng isang serbisyo kung saan, bilang kapalit ng pagbabayad sa Cryptocurrency , ang vendor ay magbaon ng vacuum-packed (lahat ng mga gamot at pera ay naka-vacuum packed upang maiwasan ang mga aso na suminghot sa kanila) pisikal na pera "5-20 cm sa ilalim ng lupa."

Ang serbisyo ay magastos, na may mga bayarin na humigit-kumulang 7% ng halagang ipinagpapalit, ayon sa Elliptic. Mayroon ding iba pang mga panganib dahil ang mga magnanakaw na kilala bilang "mga naghahanap" kung minsan ay humahabol sa mga taong kayamanan at nakawin ang mga paghahatid.

Ang Hydra ay sa ngayon ang pinakamalaking darknet marketplace na umiral, na may humigit-kumulang $125 milyon na halaga ng mga transaksyon bawat linggo. (Sa tuktok nito, ang Alphabay, ang pinakamalapit na karibal, ay nag-orasan sa pagitan ng $50 milyon at $60 milyon bawat linggo.)

Read More: Ang JokerStash ng Darknet ay Nagretiro Pagkatapos Makakuha ng Mahigit $1B Sa Pamamagitan ng mga Illicit Transactions

"Nagulat ako na ang Hydra ay T nagkaroon ng higit na saklaw dahil ito ay talagang napakalaki," sabi ni Robinson. "Sa palagay ko marahil ay dahil sa wikang Ruso kaya T ito iniisip ng mga tao gaya ng problemang iyon sa Kanluran."

Ang mga Markets ng darknet sa Russia ay tungkol sa pagbabago, sabi ni Patrick Shortis, isang dalubhasa sa naturang mga pamilihan mula sa Unibersidad ng Manchester, na binanggit ang patuloy na ina-update na aklat ng panuntunan na kilala bilang ang Kladman's (Treasure man's) na Bibliya.

"Ang mga madilim Markets ng Russia ay naiiba mula sa kanilang mga katapat sa Kanluran dahil ang serbisyo sa koreo sa Russia ay hindi kasing maaasahan, kaya mas gusto ang dead-drop na paraan," sabi ni Shortis sa isang panayam. "Gayundin, sa Kanluran ay labis kaming nagmamalasakit sa paggamit ng PGP (medyo magandang Privacy) at paglilinis ng aming mga barya at paggamit Monero at kung anu-ano pa. Samantalang sa Russia, sa pangkalahatan ay mas nakakarelaks sila pagdating sa isang banta mula sa estado."