Criminosos da Darknet da Rússia têm novo sistema de saque de Cripto : 'Tesouro enterrado'

Os cibercriminosos na Rússia estão fazendo de tudo para sacar Criptomoeda sem rastreá-las: a palavra usada em anúncios online é “клад”, literalmente “tesouro enterrado”.

O saque de Cripto no Hydra, o amplo mercado russo da darknet, evoluiu para incluir serviços que oferecem esconder grandes volumes de dinheiro físico em um local específico, onde o dinheiro pode ser recuperado pelo cliente.

Ransomware, Mercados darknet e roubos de câmbio geram grandes volumes de criptomoedas, como Bitcoin. Os criminosos por trás dessa atividade, no entanto, enfrentam um desafio em termos de como remover qualquer LINK com a identidade ao transformar os lucros em dinheiro. Usuários da Darknet que são proficientes em lavagem de Cripto estão dispostos a fornecer saídas fiduciárias por uma taxa, de acordo com uma nova pesquisa da empresa de análise de blockchain Elíptico.

As caças ao tesouro ilícitas da Rússia não são uma ideia inteiramente nova. A troca física de rublos por Cripto usando uma localização GPS é adaptada do próprio Hydra métodos sofisticados de venda e entrega de medicamentos, que funcionam como uma economia Secret baseada em reputação, verificação de entregas, testes de potência e assim por diante.

O exército de vendedores e compradores ilícitos da Hydra às vezes realiza um pagamento em Bitcoin recarregando um cartão de débito pré-pago ou enviando rublos para um serviço de carteira online ou conta bancária.

Mas enterrar dinheiro é cada vez mais visto como uma saída fiduciária à prova de falhas para criminosos que buscam evitar o longo braço dos policiais cibernéticos (e empresas de análise como a Elliptic trabalhando em seu nome).

“É uma maneira interessante de sacar que as pessoas estão começando a usar”, disse o CEO da Elliptic, Tom Robinson, em uma entrevista. “É difícil fazer em escala e requer que você esteja na Rússia, mas é onde muitos usuários do Hydra estão baseados.”

Ultrapassando a AML

No início, quando muitas exchanges de Cripto não verificavam a procedência dos clientes de perto e as ferramentas de análise de blockchain estavam em estágio inicial, lucrar com Criptomoeda provenientes de crimes era um desafio menor.

A situação atual, envolvendo reguladores globais de combate à lavagem de dinheiro (AML) armados com ferramentas de investigação de blockchain para rastrear e filtrar transações, é dramaticamente diferente, disse Robinson.

A listagem da darknet acima anuncia um serviço onde, em troca de um pagamento em Criptomoeda , o vendedor enterrará dinheiro físico embalado a vácuo (todas as drogas e dinheiro são embalados a vácuo para evitar que os cães os farejem) “5-20 cm abaixo do solo”.

O serviço é caro, com taxas de cerca de 7% do valor trocado, de acordo com a Elliptic. Também há outros riscos porque ladrões conhecidos como “seekers” às vezes seguem os homens do tesouro e roubam as entregas.

Hydra é de longe o maior mercado darknet que já existiu, com cerca de US$ 125 milhões em transações por semana. (No seu pico, Alphabay, o rival mais próximo, registrava entre US$ 50 milhões e US$ 60 milhões por semana.)

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“Estou surpreso que Hydra T tenha tido mais cobertura porque é absolutamente enorme”, disse Robinson. “Acho que é provavelmente porque é a língua russa que as pessoas realmente T pensam tanto sobre isso quanto sobre o problema ocidental.”

Os Mercados da darknet russa são baseados em inovação, disse Patrick Shortis, especialista em tais mercados da Universidade de Manchester, citando o livro de regras continuamente atualizado conhecido como Bíblia de Kladman (Homem do Tesouro).

“ Os Mercados negros russos diferem de seus equivalentes ocidentais porque o serviço postal na Rússia não é tão confiável, e então o método de entrega morta é o preferido”, disse Shortis em uma entrevista. “Além disso, no Ocidente, nos importamos muito em usar PGP (pretty good Política de Privacidade) e limpar nossas moedas e usar Moneroe tudo mais. Enquanto na Rússia, eles geralmente tendem a ser mais relaxados quando se trata de uma ameaça do estado.”