El fundador enfrenta cargos y el nuevo CEO afirma que FTX malversó el dinero de los clientes.

John RAY III, el CEO sustituto de FTX que ahora dirige la compañía a través de la bancarrota, dijo a los legisladores el martes que las fechorías dentro del gigante de las Cripto no eran como los crímenes sofisticados y altamente orquestados que encontró cuando desmanteló Enron hace dos décadas.

"Esto es un desfalco a la antigua usanza", declaró ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. "Esto es simplemente robarles dinero a los clientes y usarlo para sus propios fines. Nada sofisticado".

Si había complejidad, dijo, estaba en la forma en que los altos directivos "fueron capaces de ocultárselo a la gente, francamente, delante de sus ojos".

Cuando se le presionó para que dijera si el fundador y ex director ejecutivo Sam Bankman-Fried había cometido algún delito, dudó.

"Intentamos no juzgar ni etiquetar las acciones", dijo, y añadió que su principal labor era conseguir dinero para quienes resultaron perjudicados. "Obviamente, ha habido un fracaso de proporciones enormes. En última instancia, creo que otros lo juzgarán por sus acciones".

Mientras RAY revisa los escombros de la empresa que Bankman-Fried llevó espectacularmente a la ruina, el ex director ejecutivo fue... arrestado en las Bahamasy se enfrentacargos criminales en Estados Unidos así como las medidas de cumplimiento de los reguladores. En ese contexto, RAY testificó en la audiencia que debía incluir a Bankman-Fried, y le dijo al panel que un grupo de Ejecutivos sin capacitación y sin interés en prácticas corporativas segurasFue responsable de recaudar miles de millones de dólares de clientes e inversores.

A pesar de las reiteradas garantías públicas de Bankman-Fried, las distinciones entre el exchange de Cripto FTX US y su hermano internacional no eran más que superficiales, dijo RAY .

“Lo que estamos viendo ahora es que los Cripto para ambos FTX.com y para FTX US estaban alojados en la misma base de datos", dijo RAY en su testimonio. Indicó que los activos estaban "todos alojados en el mismo formato web" en Amazon Web Services.

RAY, quien desempeñó la misma tarea cuando Enron se quebró, afirmó que la disfunción en FTX era de larga data. No había una junta directiva independiente ni un sistema de registro coherente, afirmó.

“Esto no es algo que ocurrió de la noche a la mañana ni en el transcurso de una semana”, dijo, describiendo que no hay “absolutamente ningún control interno”.

"Los empleados comunicaban sus facturas y gastos por Slack", dijo, refiriéndose a la aplicación de comunicaciones. Y añadió que el equipo usaba el software de contabilidad comercial QuickBooks. "No tengo nada en contra de QuickBooks. Es una herramienta muy útil, pero no para una empresa multimillonaria".

La presidenta del comité, Maxine Waters (demócrata por California), mostró su frustración por la puntualidad de las autoridades policiales, lo que le impidió interrogar a Bankman-Fried en la audiencia. Este había planeado testificar a distancia desde su hogar en la isla, hasta que se supo el lunes por la noche que las autoridades locales lo habían detenido para enfrentar cargos de conspiración y fraude en Estados Unidos, revelados la madrugada del martes.

“Desafortunadamente, el momento de su arresto niega al público la oportunidad de obtener las respuestas que merecen”, dijo Waters.

Con el testimonio de RAY, las acciones formales de los reguladores que detallan las irregularidades dentro del "castillo de naipes" de FTX y el caso penal de EE. UU., el martes marca la primera visión completa de lo que sucedió dentro de FTX, sin el filtro de su líder caído, Bankman-Fried.

Hasta horas antes de su arresto, el exdirector ejecutivo apenas había dejado de hablar públicamente con periodistas y otras figuras del sector, incluso después de renunciar a la empresa. Entre sus argumentos se encontraba que la filial estadounidense de la empresa estaba separada del mercado de valores global.FTX.com.

RAY dijo que algunas partes de la compañía en Japón y la subsidiaria de comercio de derivados regulada por Estados Unidos conocida como LedgerX eran "bastante distintas" del resto de la compañía.

"En última instancia, buscaremos vender LedgerX y ponerlo en manos de un buen administrador", dijo.

Pero confirmó que el dinero, incluidos los fondos de los clientes, fluyó libremente entre FTX y la firma comercial de Bankman-Fried, Alameda Research. Y está investigando los préstamos masivos otorgados a personas con información privilegiada de FTX, incluyendo a Bankman-Fried.

"En un caso, firmó como emisor y también como receptor del préstamo", dijo RAY .

RAY afirmó que los esfuerzos recientes han recuperado más de mil millones en Cripto para los acreedores, aunque la compañía podría haber perdido más de 7 mil millones de dólares. También sugirió que podría no ser fácil aislar a la antigua gerencia de los activos de la compañía.

"¿Hay billeteras que T ? Sin duda, esa es la posibilidad", dijo. "Lo que T es si los fundadores pudieron haber tomado Cripto y haberlas guardado en una billetera fría de la que simplemente no tenemos conocimiento. Y si lo hicieron, esperamos poder rastrearlo".

Estuvo de acuerdo con las sugerencias de los legisladores de que Bankman-Fried y otros ya habían socavado el proceso de quiebra de Estados Unidos cuando ayudaron a las autoridades de las Bahamas a apoderarse de una parte considerable de los activos restantes de FTX.

"Me preocupa profundamente Aprende lo común que era para los empleados de Bankman-Fried y FTX robar los fondos de los clientes para Finanzas su lujoso estilo de vida", dijo Waters.

El republicano de mayor rango del panel, el REP Patrick McHenry (RN.C.), quien dirigirá el comité en la próxima sesión del Congreso, se apegó al argumento común de su partido sobre el caso FTX:

"Tenemos que separar las malas acciones de un individuo del bien creado por una industria y una innovación", dijo McHenry.

RAY calificó el desastre en FTX como "realmente sin precedentes".

"Incluso en las empresas más fallidas, se tiene una hoja de ruta clara de lo sucedido", dijo. "Estamos lidiando con una especie de quiebra sin papeleo en cuanto a cómo crearon esta empresa. Esto dificulta mucho el rastreo y seguimiento de activos, especialmente, como ya he dicho, en el mundo de las Cripto ".

El presidente de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos había dicho en otra audiencia reciente en el Congreso que hasta un 2% de los clientes de la compañía global eran de Estados Unidos, aunque se suponía que la plataforma no debía permitir usuarios estadounidenses.

"Hemos descubierto que hay un pequeño número de clientes estadounidenses que participaron", confirmó RAY el martes. Dijo que parecen ser menos de un par de cientos de personas, aunque aún no ha determinado la magnitud de sus activos.

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ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre, 17:16 UTC):Agrega comentarios de RAY sobre Japón, LedgerX y préstamos a partir del párrafo 11, comentarios sobre el estado de la empresa y posibles irregularidades en los últimos cuatro párrafos.

ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre, 18:07 UTC):RAY añade comentarios sobre que FTX ha malversado fondos de clientes.

ACTUALIZACIÓN (13 de diciembre, 19:42 UTC):RAY agrega comentarios sobre la posibilidad de que Bankman-Fried y otros puedan tener acceso a activos de FTX en billeteras desconocidas.