Засновнику висунули звинувачення, а новий генеральний директор каже, що FTX розкрадав готівку клієнтів

Джон RAY III, заміна генерального директора FTX, який зараз керує компанією через банкрутство, заявив законодавцям у вівторок, що злочини всередині Крипто T схожі на складні, ретельно організовані злочини, з якими він зіткнувся, розбираючи Enron два десятиліття тому.

«Це справді старомодна розтрата», — сказав він під час свідчення перед Комітетом Палати представників США з фінансових послуг. «Це просто взяти гроші від клієнтів і використовувати їх для власних цілей. Зовсім не складно».

За його словами, якщо і була складність, то вона була в тому, як старші менеджери «вміли якось приховати це від людей, відверто прямо на їхніх очах».

Коли засновник і колишній генеральний директор Сем Бенкман-Фрід скоював злочини, він вагався.

«Ми намагаємося не засуджувати і не навішувати ярлики на дії», — сказав він, додавши, що його основна робота полягає в пошуку грошей для тих, хто постраждав. «Очевидно, що тут стався величезний провал. Зрештою, я думаю, що інші будуть судити про нього за його діями».

Поки RAY перебирає уламки компанії, яку Бенкмен-Фрід вражаюче забив під землю, колишній генеральний директор був заарештований на Багамах і стоїть перед Кримінальні звинувачення в США а також примусові дії з боку регуляторів. На цьому тлі RAY дав свідчення на слуханні, яке мало включати Бенкмана-Фріда, сказавши колегії, що група непідготовлені керівники, які не зацікавлені в безпечних корпоративних практиках відповідав за збір мільярдів доларів від клієнтів та інвесторів.

Незважаючи на неодноразові публічні запевнення Бенкмана-Фріда, відмінності між Крипто біржею FTX US і її міжнародним братом були не більш ніж поверхневими, сказав RAY .

«Зараз ми бачимо, що Крипто для обох FTX.com і для FTX US зберігалися в одній базі даних», — сказав RAY у своїх свідченнях. Він зазначив, що всі активи «всі розміщені в одному веб-форматі» в Amazon Web Services.

RAY, який виконував те саме завдання, коли Enron розорявся, сказав, що дисфункція FTX була довготривалою. За його словами, не було незалежної ради та узгодженого ведення документації.

«Це не сталося раптово або протягом тижня», — сказав він, описуючи «абсолютну відсутність внутрішнього контролю».

«Співробітники повідомляли б про виставлення рахунків і витрати на Slack», — сказав він, маючи на увазі додаток для зв’язку. І він сказав, що команда використовувала готове бухгалтерське програмне забезпечення QuickBooks. «Нічого проти Quickbooks. Це дуже гарний інструмент – тільки не для багатомільярдної компанії».

Голова Комітету Максін Вотерс (D-Calif.) виявила розчарування через вибір часу правоохоронними органами, який позбавив її можливості допитати Бенкмана-Фріда на слуханні. Він планував дати свідчення дистанційно зі свого будинку на острові, поки ввечері в понеділок не з’явилася новина про те, що місцева влада взяла його під варту, щоб зіткнутися зі звинуваченнями США у змові та шахрайстві, оприлюднених рано у вівторок.

«На жаль, час його арешту позбавляє громадськість можливості отримати відповіді, на які вони заслуговують», — сказав Вотерс.

Завдяки свідченням RAY, офіційним діям регулюючих органів із детальним описом протиправних дій у «картковому будиночку» FTX та кримінальній справі в США, у вівторок у вівторок можна побачити перше повне уявлення про те, що сталося всередині FTX, без фільтру її лідера, що впав, Бенкмана-Фріда.

За кілька годин до свого арешту колишній генеральний директор ледве припиняв публічні розмови з журналістами та іншими діячами галузі, навіть після того, як пішов у відставку з компанії. Серед його аргументів було те, що американський відділ компанії був відокремлений від глобальної біржі, FTX.com.

RAY сказав, що деякі підрозділи компанії в Японії та регульована в США дочірня компанія з торгівлі деривативами, відома як LedgerX, «якось відрізняються» від решти компанії.

«Зрештою, ми постараємося продати LedgerX і передати його в руки хорошого господаря», — сказав він.

Але він підтвердив, що гроші, включаючи кошти клієнтів, вільно перетікали між FTX і торговою компанією Бенкмана-Фріда, Alameda Research. І він розслідує масові позики, надані інсайдерам FTX, зокрема Бенкмен-Фрід.

«В ONE випадку він підписався і як емітент позики, і як одержувач позики», — сказав RAY .

RAY сказав, що нещодавні зусилля повернули кредиторам понад мільярд Крипто , хоча компанія могла втратити понад 7 мільярдів доларів. Він також припустив, що може бути нелегко ізолювати колишнє керівництво від активів компанії.

«Чи є гаманці, про які ми T знаємо? Звичайно, це потенціал», — сказав він. «Ми T знаємо, чи могли засновники взяти Крипто та помістити її в холодний гаманець, про що ми просто T знаємо. І якщо вони це зробили, сподіваюся, ми зможемо це відстежити».

Він погодився з припущеннями законодавця про те, що Бенкман-Фрід та інші вже підірвали процес банкрутства в США, коли допомогли владі Багамських островів отримати значну частку активів FTX, що залишилися.

«Я дуже стурбований, Навчання , як часто працівники Bankman-Fried і FTX викрадали кошти клієнтів із печива, щоб Фінанси свій розкішний спосіб життя», — сказав Вотерс.

Рейтинг групи Республіканець, REP. Патрік МакГенрі (RN.C.), який очолить комітет на наступній сесії Конгресу, звернувся до загального аргументу своєї партії щодо справи FTX:

«Ми повинні відокремити погані вчинки окремої людини від хороших, створених індустрією та інноваціями», — сказав МакГенрі.

RAY охарактеризував безлад на FTX як «справді безпрецедентний».

"Навіть у найбільш невдалих компаніях у вас є чесна дорожня карта того, що сталося", - сказав він. «Ми маємо справу буквально з безпаперовим банкрутством з точки зору того, як вони створили цю компанію. Це дуже ускладнює відстеження та відстеження активів, особливо, як я вже сказав, у Крипто ».

Голова Комісії з торгівлі товарними ф’ючерсами США сказав на нещодавніх слуханнях у Конгресі, що аж 2% клієнтів глобальної компанії були зі США, хоча платформа T мала допускати користувачів із США.

«Ми виявили, що є невелика кількість клієнтів із США, які залучилися», — підтвердив RAY у вівторок. Він сказав, що це, здається, "менше двох сотень" осіб, хоча він ще T визначив масштаб їхніх володінь.

Читайте також: 10 запитань до генерального директора FTX Джона Дж. RAY III від юриста з цінних паперів

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 17:16 UTC): Додає коментарі RAY щодо Японії, LedgerX і позик, починаючи з 11-го абзацу, коментарі щодо стану компанії та можливі порушення в останніх чотирьох абзацах.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 18:07 UTC): Додає коментарі RAY про те, що FTX розкрадає кошти клієнтів.

ОНОВЛЕННЯ (13 грудня, 19:42 UTC): Додає, що RAY коментує можливість того, що Бенкмен-Фрід та інші можуть мати доступ до активів FTX у невідомих гаманцях.