Con il fondatore accusato, il nuovo CEO afferma che FTX ha sottratto denaro ai clienti

John RAY III, il sostituto CEO di FTX che ora guida l'azienda attraverso la bancarotta, ha dichiarato martedì ai legislatori che le malefatte all'interno del gigante Cripto T erano come i crimini sofisticati e altamente orchestrati di cui si è reso conto quando ha smantellato Enron due decenni fa.

"Questo è davvero un malversazione vecchio stile", ha detto in una testimonianza davanti alla Commissione per i servizi finanziari della Camera degli Stati Uniti. "Questo significa semplicemente prendere soldi dai clienti e usarli per i propri scopi. Niente di sofisticato".

Se c'era complessità, ha detto, stava nel modo in cui i dirigenti senior "erano in un certo senso in grado di nasconderla alla gente, francamente davanti ai loro occhi".

Quando gli è stato chiesto se il fondatore ed ex CEO Sam Bankman-Fried avesse commesso qualche reato, ha esitato.

"Stiamo cercando di non dare giudizi o mettere etichette sulle azioni", ha detto, aggiungendo che il suo compito principale era trovare denaro per coloro che sono stati danneggiati. "Ovviamente qui c'è stato un fallimento di proporzioni enormi. Alla fine penso che gli altri lo giudicheranno dalle sue azioni".

Mentre RAY esamina i detriti dell'azienda che Bankman-Fried ha fatto sprofondare spettacolarmente, l'ex CEO era arrestato alle Bahamase sta affrontandoAccuse penali negli Stati Uniti così come le azioni di coercizione da parte degli enti regolatori. In tale contesto, RAY ha testimoniato all'udienza che avrebbe dovuto includere Bankman-Fried, dicendo al panel che un gruppo di dirigenti non formati e senza alcun interesse per le pratiche aziendali sicureera responsabile della raccolta di miliardi di dollari da clienti e investitori.

Nonostante le ripetute rassicurazioni pubbliche di Bankman-Fried, le differenze tra l'exchange Cripto FTX US e il suo omologo internazionale non erano altro che superficiali, ha affermato RAY .

"Quello che stiamo vedendo ora è che le Cripto per entrambi FTX.com e per FTX US erano ospitati nello stesso database", ha detto RAY nella sua testimonianza. Ha indicato che le risorse erano "tutte ospitate nello stesso formato web" presso Amazon Web Services.

RAY, che ha svolto lo stesso compito quando Enron è andata in rovina, ha detto che la disfunzione in FTX era di vecchia data. Non c'era un consiglio indipendente e nessuna tenuta dei registri coerente, ha detto.

"Non è qualcosa che è accaduto durante la notte o nel giro di una settimana", ha detto, descrivendo "assolutamente nessun controllo interno, di alcun tipo".

"I dipendenti comunicavano fatture e spese su Slack", ha detto, riferendosi all'app di comunicazione. E ha detto che il team utilizzava il software di contabilità standard QuickBooks. "Niente contro Quickbooks. È uno strumento molto valido, ma non per un'azienda multimiliardaria".

La presidente del comitato Maxine Waters (D-Calif.) ha mostrato frustrazione per la tempistica delle autorità di polizia, che le ha impedito di interrogare Bankman-Fried all'udienza. Aveva pianificato di testimoniare da remoto dalla sua casa sull'isola, finché lunedì sera non è emersa la notizia che le autorità locali lo avevano preso in custodia per affrontare le accuse statunitensi di cospirazione e frode rivelate martedì mattina.

"Purtroppo, il momento del suo arresto nega al pubblico l'opportunità di ottenere le risposte che merita", ha affermato Waters.

Grazie alla testimonianza di RAY, alle azioni formali degli enti di regolamentazione che descrivono nel dettaglio gli illeciti commessi all'interno del "castello di carte" di FTX e al procedimento penale statunitense, martedì si avrà la prima visione completa di quanto accaduto all'interno di FTX, senza il filtro del suo defunto leader, Bankman-Fried.

Fino a poche ore prima del suo arresto, l'ex CEO non ha quasi mai smesso di parlare pubblicamente con giornalisti e altre personalità del settore, anche dopo essersi dimesso dall'azienda. Tra le sue argomentazioni c'era il fatto che la divisione statunitense dell'azienda era separata dal cambio globale,FTX.com.

RAY ha affermato che alcune divisioni dell'azienda in Giappone e la sussidiaria statunitense per il trading di derivati ​​regolamentata nota come LedgerX erano "in un certo senso distinte" dal resto dell'azienda.

"Alla fine, cercheremo di vendere LedgerX e di affidarla nelle mani di un buon amministratore", ha affermato.

Ma ha confermato che il denaro, compresi i fondi dei clienti, scorreva liberamente tra FTX e la società di trading di Bankman-Fried, Alameda Research. E sta indagando sui massicci prestiti concessi agli insider di FTX, tra cui Bankman-Fried.

"In ONE caso ha firmato sia come emittente del prestito sia come beneficiario dello stesso", ha affermato RAY .

RAY ha affermato che gli sforzi recenti hanno finora recuperato più di un miliardo di Cripto per i creditori, sebbene la società possa aver perso più di 7 miliardi di dollari. Ha anche suggerito che potrebbe non essere facile isolare l'ex management dalle attività della società.

"Ci sono wallet di cui T siamo a conoscenza? Di sicuro questo è il potenziale", ha detto. "Quello che T sappiamo è se i fondatori avrebbero potuto prendere le Cripto e metterle in un cold wallet di cui T siamo a conoscenza. E se lo hanno fatto, speriamo di poterlo rintracciare".

Concordava con le affermazioni del legislatore secondo cui Bankman-Fried e altri avevano già minato il processo fallimentare degli Stati Uniti quando avevano aiutato le autorità delle Bahamas ad accaparrarsi una quota considerevole delle rimanenti attività di FTX.

"Sono profondamente turbato nello Imparare quanto fosse comune per i dipendenti di Bankman-Fried e FTX rubare dal barattolo dei biscotti dei fondi dei clienti per Finanza il loro stile di vita sfarzoso", ha affermato Waters.

Il repubblicano di spicco del panel, il REP Patrick McHenry (RN.C.), che guiderà il comitato nella prossima sessione del Congresso, ha aderito all'argomentazione comune del suo partito sul caso FTX:

"Dobbiamo distinguere le cattive azioni di un individuo da quelle buone create da un'industria e da un'innovazione", ha affermato McHenry.

RAY ha definito il caos alla FTX come "davvero senza precedenti".

"Anche nelle aziende più fallite, hai una buona tabella di marcia di ciò che è successo", ha detto. "Stiamo letteralmente affrontando una specie di bancarotta senza documenti in termini di come hanno creato questa azienda. Rende molto difficile tracciare e tenere traccia delle risorse, in particolare come ho detto, nel mondo Cripto ".

Il presidente della Commodity Futures Trading Commission degli Stati Uniti aveva dichiarato in un'altra recente udienza del Congresso che circa il 2% dei clienti della società globale proveniva dagli Stati Uniti, sebbene la piattaforma T avrebbe dovuto ammettere utenti statunitensi.

"Abbiamo scoperto che c'è un piccolo numero di clienti statunitensi che si sono impegnati", ha confermato RAY martedì. Ha detto che sembra "meno di un paio di centinaia" di individui, anche se T ha ancora identificato l'entità dei loro possedimenti.

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AGGIORNAMENTO (13 dicembre, 17:16 UTC):Aggiunge commenti RAY sul Giappone, LedgerX e prestiti a partire dall'undicesimo paragrafo, commenti sullo stato dell'azienda e possibili illeciti negli ultimi quattro paragrafi.

AGGIORNAMENTO (13 dicembre, 18:07 UTC):Aggiunge che i commenti RAY su FTX hanno sottratto fondi ai clienti.

AGGIORNAMENTO (13 dicembre, 19:42 UTC):RAY aggiunge commenti sulla possibilità che Bankman-Fried e altri possano avere accesso ad asset FTX in portafogli sconosciuti.