La plataforma de intercambio de Cripto KuCoin violó las leyes contra el lavado de dinero, según cargos presentados por EE. UU.

• Los fiscales federales estadounidenses acusaron a la empresa de intercambio de Cripto KuCoin y a dos de sus fundadores de violar las leyes contra el lavado de dinero.
• El agente especial de Investigaciones de Seguridad Nacional, Darren McCormack, calificó a KuCoin como "una supuesta conspiración criminal multimillonaria".
• El token nativo de KuCoin (KCS) cayó un 5% después del anuncio.

Los fiscales federales de Estados Unidos acusaron el martes a la plataforma de intercambio de Cripto KuCoin y a dos de sus fundadores de violar las leyes contra el lavado de dinero, diciendo que la plataforma operaba en Estados Unidos, mintió a al menos ONE de sus inversores sobre operar en Estados Unidos y no se registró en entidades del gobierno estadounidense ni mantuvo un programa contra el lavado de dinero.

El Departamento de Justicia de los Estados UnidosdichoEn una acusación formal, se acusa a KuCoin y a sus fundadores Chun Gan y Ke Tang de operar como una empresa de transferencia de dinero con más de 30 millones de clientes, pero no implementaron un programa de conocimiento del cliente (KYC) ni de prevención del lavado de dinero hasta 2023. Aun así, su programa KYC no se aplicó a los clientes existentes. Ni Gan ni Tang fueron arrestados, según informó el Departamento de Justicia en un comunicado de prensa.

La acusación del Departamento de Justicia decía que KuCoin no se registró en la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos como una empresa de servicios monetarios.

Debido a que no implementó ningún programa KYC o AML, KuCoin "se puso a disposición para ser utilizado, y de hecho fue utilizado, como vehículo para lavar los ingresos de actividades sospechosas y delictivas, incluidos los ingresos de violaciones de sanciones, Mercados de la red oscura y esquemas de malware, ransomware y fraude", dice la acusación.

La acusación formal se basó en acusaciones de que KuCoin "recibió indirectamente más de 3,2 millones de dólares en Criptomonedas de Tornado Cash", un mezclador de Cripto autorizado. KuCoin fue mencionado en los documentos penales contra dos desarrolladores de Tornado Cash: Alexey Pertsev (cuyo juicio en los Países Bajos comenzó el martes) y Roman Storm (quien será juzgado en Estados Unidos a finales de este año).

La Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos tambiénarchivado El martes se presentó una demanda contra KuCoin, alegando que la compañía, que ofrece servicios de negociación al contado y de futuros, no se registró como agente de comisiones de futuros, centro de ejecución de swaps ni mercado de contratos designado. La demanda también alegó que KuCoin no implementó el equivalente a un programa KYC de la CFTC.

La CFTC está buscando sanciones monetarias, prohibiciones de comercio y registro y una orden judicial, mientras que el Departamento de Justicia está buscando la confiscación junto con sanciones penales.

En una declaración, el agente especial a cargo de Investigaciones de Seguridad Nacional, Darren McCormack, calificó a KuCoin como "una supuesta conspiración criminal multimillonaria" y señaló que era ONE de los intercambios de Cripto más grandes.

El fiscal estadounidense Damien Williams dijo en un comunicado que KuCoin intentó activamente ocultar que "un número sustancial de usuarios estadounidenses estaban comerciando" en su plataforma.

De hecho, KuCoin presuntamente se aprovechó de su considerable base de clientes estadounidenses para convertirse en una de las plataformas de derivados de Criptomonedas y casas de cambio al contado más grandes del mundo, con miles de millones de dólares en transacciones diarias y billones de dólares en volumen anual de transacciones», declaró. Según se alega, al no implementar siquiera las políticas básicas contra el blanqueo de capitales, los acusados ​​permitieron que KuCoin operara en la sombra de los Mercados financieros y se utilizara como refugio para el blanqueo de capitales ilícito. KuCoin recibió más de 5000 millones de dólares y envió más de 4000 millones de dólares en fondos sospechosos y delictivos.

El token nativo de KuCoin (KCS) cayó un 5% tras el anuncio. El precio de Bitcoin (BTC) cayó un 1%, pero se ha mostrado volátil durante todo el día y cotiza en torno a los $70,000.

Las medidas del martes se producen apenas unos meses después de que el Departamento de Justicia, la CFTC y el Departamento del Tesoro...resolvió cargos similares contra Binance, el intercambio de Cripto más grande del mundo por volumen de operaciones.

ACTUALIZACIÓN (26 de marzo de 2024, 15:25 UTC):Añade detalles adicionales.

ACTUALIZACIÓN (26 de marzo, 15:40 UTC):Agrega más detalles de las presentaciones ante la CFTC y el DOJ.