La plateforme d'échange de Crypto KuCoin a enfreint les lois anti-blanchiment d'argent et fait l'objet d'accusations aux États-Unis.

• La plateforme d'échange de Crypto KuCoin et deux de ses fondateurs ont été accusés d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent par les procureurs fédéraux américains.
• L'agent spécial des enquêtes de la sécurité intérieure, Darren McCormack, a qualifié KuCoin de « complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars ».
• Le jeton natif de KuCoin
  KCS$11.38
  a chuté de 5 % après l'annonce.

Les procureurs fédéraux américains ont accusé mardi la bourse de Crypto monnaies KuCoin et deux de ses fondateurs d'avoir violé les lois anti-blanchiment d'argent, affirmant que la bourse opérait aux États-Unis, avait menti à au moins un de ses investisseurs sur son activité aux États-Unis et n'avait pas réussi à s'enregistrer auprès des entités gouvernementales américaines et à maintenir un programme de lutte contre le blanchiment d'argent.

Le ministère de la Justice des États-UnisditDans un acte d'accusation, KuCoin et ses fondateurs Chun Gan et Ke Tang ont exploité KuCoin comme une entreprise de transfert d'argent comptant plus de 30 millions de clients, mais n'ont pas mis en place de programme de connaissance du client (KYC) ou de lutte contre le blanchiment d'argent avant 2023 – et même alors, son programme KYC ne s'appliquait pas aux clients existants. Ni Gan ni Tang n'ont été arrêtés, a déclaré le DOJ dans un communiqué de presse.

L'acte d'accusation du ministère de la Justice indique que KuCoin ne s'est pas enregistré auprès du réseau américain de lutte contre la criminalité financière en tant qu'entreprise de services monétaires.

Parce qu'il n'a mis en œuvre aucun programme KYC ou AML, KuCoin « s'est rendu disponible pour être utilisé, et a en fait été utilisé, comme véhicule pour blanchir le produit d'activités suspectes et criminelles, y compris le produit des violations des sanctions, des Marchés du darknet et des programmes de logiciels malveillants, de rançongiciels et de fraude », indique l'acte d'accusation.

L'acte d'accusation soulignait des allégations selon lesquelles KuCoin aurait « reçu indirectement plus de 3,2 millions de dollars de Cryptomonnaie de la part de Tornado Cash », un mixeur de Crypto sanctionné. KuCoin était mentionné dans des plaintes pénales contre deux développeurs de Tornado Cash, Alexey Pertsev (dont le procès aux Pays-Bas s'est ouvert mardi) et Roman Storm (dont le procès devrait avoir lieu aux États-Unis plus tard cette année).

La Commodity Futures Trading Commission a égalementdéposé Une plainte a été déposée mardi contre KuCoin, alléguant que la société, qui propose des services de trading au comptant et à terme, ne s'était pas enregistrée comme courtier en contrats à terme, plateforme d'exécution de swaps ou marché de contrats désigné. La plainte accusait également KuCoin de ne T avoir mis en œuvre l'équivalent du programme KYC de la CFTC.

La CFTC demande des sanctions pécuniaires, des interdictions de négociation et d'enregistrement et une injonction, tandis que le DOJ demande la confiscation ainsi que des sanctions pénales.

Dans un communiqué, l'agent spécial en charge des enquêtes sur la sécurité intérieure, Darren McCormack, a qualifié KuCoin de « complot criminel présumé de plusieurs milliards de dollars », soulignant qu'il s'agissait de ONEun des plus grands échanges de Crypto .

Le procureur américain Damien Williams a déclaré dans un communiqué que KuCoin tentait activement de cacher qu'un « nombre important d'utilisateurs américains effectuaient des transactions » sur sa plateforme.

« En effet, KuCoin aurait profité de son importante clientèle américaine pour devenir ONEune des plus grandes plateformes d'échange de dérivés et de Cryptomonnaie au monde, avec des milliards de dollars de transactions quotidiennes et un volume d'échanges annuel de plusieurs milliers de milliards de dollars », a-t-il déclaré. « Comme il est allégué, en ne mettant pas en œuvre les politiques les plus élémentaires de lutte contre le blanchiment d'argent, les accusés ont permis à KuCoin d'opérer dans l'ombre des Marchés financiers et de servir de refuge au blanchiment d'argent illicite. KuCoin a reçu plus de 5 milliards de dollars et a envoyé plus de 4 milliards de dollars de fonds suspects et criminels. »

Le jeton natif de KuCoin (KCS) a chuté de 5 % suite à l'annonce. Le cours du Bitcoin (BTC) a chuté de 1 %, mais a été volatil tout au long de la journée et se négocie autour de 70 000 $.

Les actions de mardi surviennent quelques mois seulement après que le DOJ, la CFTC et le Département du Trésora réglé des accusations similaires contre Binance, la plus grande bourse de Crypto au monde en termes de volume de transactions.

MISE À JOUR (26 mars 2024, 15h25 UTC) :Ajoute des détails supplémentaires.

MISE À JOUR (26 mars, 15h40 UTC) :Ajoute plus de détails sur les documents déposés auprès de la CFTC et du DOJ.