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DOJ
Le ministère de la Justice accuse 12 personnes d'un vol de Crypto de 263 millions de dollars lié au créancier de Genesis
La plupart des individus ont été arrêtés cette semaine en Californie.
Les procureurs de Samourai Wallet affirment que la Déclaration de transparence tardive du FinCEN n'était T une violation de Brady
Au plus, la Déclaration de transparence tardive a un impact sur ONEune des deux accusations portées contre les cofondateurs de Samourai Wallet, ont déclaré les procureurs dans leur lettre de vendredi au juge.
Les avocats de Samourai Wallet affirment que l'accusation a supprimé des preuves cruciales et demandent le rejet de l'affaire.
Avant que les procureurs du SDNY ne portent plainte dans cette affaire, FinCEN leur a dit que Samourai Wallet ne répondait T à la définition d'une entreprise de transfert d'argent.
Tornado Cash T peut plus être sanctionné, selon un juge du Texas
En décembre, une cour d’appel américaine a jugé que l’Office of Foreign Asset Control (OFAC) du Trésor américain avait outrepassé son autorité statutaire en sanctionnant Tornado Cash.
Les procureurs du portefeuille Samourai envisagent d'abandonner les poursuites en vertu des nouvelles priorités du ministère de la Justice en Crypto : dépôt de plainte
Les cofondateurs risquent chacun jusqu'à 25 ans de prison pour blanchiment d'argent présumé et transfert d'argent sans licence.
Le fondateur de PGI Global accusé de fraude dans une prétendue escroquerie Crypto de 200 millions de dollars
Selon la SEC, Ramil Palafox a détourné plus de 57 millions de dollars de fonds de clients, les utilisant pour acheter des Lamborghini et des produits de luxe.
OKX s'étend aux États-Unis et établit son siège régional en Californie
En février, la bourse basée aux Seychelles a versé 500 millions de dollars au DOJ pour régler les accusations selon lesquelles elle avait opéré aux États-Unis sans licence de transfert de fonds.
Les sénateurs démocrates critiquent la décision du ministère de la Justice de supprimer l'unité de Crypto , la qualifiant de « passe-droit » pour les criminels.
Dans une lettre adressée jeudi au procureur général adjoint Todd Blanche, les six législateurs l'ont exhorté à reconsidérer sa récente décision de dissoudre l'équipe de lutte contre la Crypto du ministère de la Justice.
Le ministère de la Justice supprime son unité de Crypto alors que le retrait réglementaire de Trump se poursuit
« Le ministère de la Justice n’est pas un régulateur des actifs numériques », a déclaré le procureur général adjoint américain Todd Blanche dans une note de lundi soir.
L'opérateur de Garantex Aleksej Besciokov arrêté en Inde : rapport
Besciokov est accusé de complot de blanchiment d'argent, de complot en vue de violer les sanctions et de complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence.
