DOJ
Departamento de Justicia acusa a 12 personas por robo de cripto de US$263 millones vinculado a acreedor de Genesis
La mayoría de los individuos fueron arrestados esta semana en California.
Los fiscales de Samourai Wallet afirman que la Aviso legal tardía de FinCEN no fue una violación de Brady
Como máximo, la Aviso legal tardía afecta a ONE de los dos cargos contra los cofundadores de Samourai Wallet, dijeron los fiscales en su carta del viernes al juez.
Abogados de Samourai Wallet acusan a la fiscalía de ocultar pruebas clave y piden desestimar el caso
Antes de que los fiscales de SDNY presentaran cargos en el caso, FinCEN les dijo que Samourai Wallet no cumplía con la definición de empresa de transmisión de dinero.
Juez de Texas dictamina que no se puede volver a sancionar el Tornado Cash
En diciembre, un tribunal de apelaciones de Estados Unidos dictaminó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de Estados Unidos excedió su autoridad legal al sancionar a Tornado Cash.
Los fiscales de Samourai Wallet están considerando retirar los cargos según las nuevas prioridades de cumplimiento de las Cripto del Departamento de Justicia: Presentación
Los cofundadores enfrentan hasta 25 años de prisión cada uno por presunto lavado de dinero y transmisión de dinero sin licencia.
El fundador de PGI Global enfrenta cargos de fraude en un supuesto esquema Ponzi de Cripto de 200 millones de dólares.
Según la SEC, Ramil Palafox se apropió indebidamente de más de 57 millones de dólares de fondos de clientes, utilizándolos para comprar Lamborghinis y productos de lujo.
OKX se expandirá a EE. UU. y establecerá una sede regional en California
En febrero, la bolsa con sede en Seychelles pagó al Departamento de Justicia 500 millones de dólares para resolver los cargos de haber operado en Estados Unidos sin una licencia de transmisor de dinero.
Los demócratas del Senado critican la decisión del Departamento de Justicia de eliminar la unidad de Cripto como un "pase libre" para los criminales.
En una carta al fiscal general adjunto Todd Blanche el jueves, los seis legisladores lo instaron a reconsiderar su reciente decisión de disolver el escuadrón de control de Cripto del Departamento de Justicia.
Departamento de Justicia de EE. UU. disuelve unidad cripto ante presión regulatoria de Trump
“El Departamento de Justicia no es un regulador de activos digitales”, dijo el fiscal general adjunto de Estados Unidos, Todd Blanche, en un memorando del lunes por la noche.
India arresta a Aleksej Besciokov, operador del exchange sancionado Garantex, por presuntos vínculos financieros ilícitos
Besciokov está acusado de conspiración de lavado de dinero, conspiración para violar sanciones y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia.
