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DOJ
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
El cofundador del esquema piramidal OneCoin se declara culpable; la "CryptoQueen" aún es buscada
Karl Greenwood admitió cargos federales de fraude electrónico y lavado de dinero en la estafa OneCoin de 4 mil millones de dólares, según el Departamento de Justicia de EE. UU.
El gobierno de EE. UU. quiere enviar un mensaje a las Cripto con el arresto de SBF, afirma un ex fiscal estadounidense.
Renato Mariotti, ahora socio del bufete de abogados internacional Bryan Cave Leighton Paisner, analiza por qué los reguladores están “ansiosos por plantar una bandera” en la industria de las Cripto .
Entendiendo los cargos presentados contra Sam Bankman-Fried
La SEC, la CFTC y el Departamento de Justicia tratan al fundador de FTX como un criminal ambicioso y calculador.
Fiscales estadounidenses buscan acusar a Binance y sus ejecutivos por posibles violaciones de lavado de dinero: Reuters
El Departamento de Justicia también ha discutido un posible acuerdo de culpabilidad con los abogados de Binance, agregó el informe.
Dos ciudadanos estonios acusados de perpetrar una serie de estafas con Cripto por un total de 575 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia, los dos hombres utilizaron empresas fantasma para blanquear el dinero obtenido de sus estafas y comprar coches de lujo y bienes inmuebles en Estonia.
La Fiscalía Federal de Manhattan abre una investigación sobre el colapso de FTX: Reuters
La investigación es una de varias indagaciones sobre las operaciones de la empresa ahora en quiebra.
EE. UU. denuncia que cinco ciudadanos rusos usaron Cripto como parte de un plan de evasión de sanciones y contrabando.
Los acusados presuntamente lavaron "millones de dólares" utilizando Tether.
Los mezcladores de Cripto no han "ralentizado" las investigaciones del Departamento de Justicia, afirma el director
Eun Young Choi, director del Equipo de Control de Cripto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que los mezcladores causan un "efecto multiplicador" pero que no están "necesariamente" ralentizando las investigaciones.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
