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DOJ Charges Former OpenSea Exec With NFT Insider Trading
Former OpenSea staffer Nate Chastain was charged on June 1 with wire fraud and money laundering after trading on confidential information about which NFTs were about to be featured on OpenSea. It’s the first DOJ has pursued an “insider trading” charge involving digital assets.
El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al fundador de BitConnect
Satish Kumbhani ya enfrentó cargos de la SEC por su papel en el "esquema Ponzi global".
El FBI lanza una nueva unidad de delitos Cripto
El Equipo Nacional de Control de Criptomonedas investigará ransomware y otros delitos con herramientas que incluyen el análisis de blockchain.
OpenSea Accounts of Couple Allegedly Tied to $4.5B Bitfinex Hack Have Disappeared
Heather Morgan and Ilya Lichtenstein's OpenSea accounts have disappeared, according to BuzzFeed News. The couple was arrested by the Department of Justice (DOJ) Tuesday on allegations they laundered $4.5 billion in stolen bitcoin during a 2016 hack of crypto exchange Bitfinex. "The Hash" team discusses the latest in an ongoing saga, exploring the intersection of NFTs and money laundering.
Crypto Tumblers, Exchanges in DOJ’s Focus as It Launches New Task Force
The Department of Justice (DOJ) has introduced a new task force to address potential illicit activities on crypto exchanges and other services that can serve as avenues for money laundering, according to CoinTelegraph. “The Hash” panel discusses crypto under the microscope following the Biden Administration’s latest attempts to counter corruption.
US Department of Justice to Hire Director for Its Crypto Enforcement Unit
The U.S. Department of Justice (DOJ) is looking for someone to head its newly announced National Cryptocurrency Enforcement team. The director will lead a team of prosecutors in investigating and prosecuting crypto cases as part of a national effort to prevent the use of crypto for illegal purposes. "The Hash" team discusses the job posting and the possible indications for future crypto regulation.
El USDT mantiene su paridad con el dólar mientras los operadores ignoran el informe de la investigación del Departamento de Justicia Tether.
A diferencia de los temores anteriores, el informe del lunes de una investigación del Departamento de Justicia no ha sacudido la fe de los comerciantes en la moneda estable.
Ciudadano sueco condenado a 15 años de prisión por fraude con Cripto
Roger Nils-Jonas Karlsson también tendrá que renunciar a un resort tailandés y a pagar más de 16 millones de dólares en concepto de indemnización a sus víctimas.
El guardia de seguridad de John McAfee se declara inocente de los cargos de fraude con Cripto
Jimmy Gale Watson Jr. fue acusado junto con su controvertido jefe empresario tecnológico a principios de este mes.
El fundador de BitMEX, Ben Delo, se entrega a las autoridades estadounidenses.
Delo fue liberado tras pagar una BOND de 20 millones de dólares.
