El Departamento de Justicia de EE. UU. acusa al fundador de BitConnect

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció el viernes que un gran jurado federal acusó al fundador de BitConnect, Satish Kumbhani, de defraudar a los inversores por unos 2.400 millones de dólares a través de su plan de préstamos.

Kumbhani fue acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer manipulación de precios, operar un transmisor de dinero sin licencia y conspiración para lavar fondos a nivel internacional por "orquestar un esquema Ponzi global", según el Departamento de Justicia.presione soltar, que alegó que negoció criptomonedas utilizando los fondos de sus inversores y reembolsó a los inversores anteriores con los fondos que recibió de los inversores posteriores.

Kumbhani fueya demandado por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) a finales de 2021 por cargos similares, junto con el promotor de BitConnect, Glenn Arcaro. Arcaro se declaró culpablea un cargo similar relacionado con BitConnect presentado por el Departamento de Justicia en septiembre pasado.

El fiscal general adjunto de Estados Unidos, Kenneth Polite Jr., dijo en un comunicado que las criptomonedas siguen utilizándose en delitos internacionales.

El departamento se compromete a proteger a las víctimas, preservar la integridad del mercado y fortalecer sus alianzas globales para exigir responsabilidades a los delincuentes que cometen fraudes con Criptomonedas . Agradecemos a nuestros socios en todo el mundo su continuo esfuerzo, afirmó.

En una declaración, el agente especial a cargo de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos, Ryan Korner, dijo que los actores maliciosos estaban usando cada vez más Cripto.

“A medida que las Criptomonedas ganan popularidad y atraen a inversores de todo el mundo, presuntos estafadores como Kumbhani utilizan esquemas cada vez más complejos para estafar a los inversores, a menudo robando millones de dólares”, afirmó. “Sin embargo, no se equivoquen: nuestra agencia continuará con nuestra larga tradición de rastrear el dinero, ya sea físico o digital, para exponer esquemas criminales y exigir responsabilidades a los estafadores por sus actos ilegales de engaño y fraude”.

BitConnectse derrumbó de manera dramática en 2018Cerró sus plataformas de intercambio y préstamos una semana después de recibir órdenes de cese y desistimiento de los reguladores estatales de EE. UU. La compañía intentó seguir recaudando fondos mediante una oferta inicial de monedas (ICO).

Los reguladores de los EE. UU. y otros países han...detenido o información buscadade varios promotores de BitConnect en los cuatro años transcurridos desde su colapso.