Министерство юстиции США предъявило обвинение основателю BitConnect

Министерство юстиции США объявило в пятницу, что федеральное большое жюри предъявило основателю BitConnect Сатишу Кумбхани обвинение в мошенничестве с инвесторами на сумму около 2,4 млрд долларов США с помощью своей кредитной схемы.

По данным Министерства юстиции, Кумбхани был обвинен в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств, сговоре с целью совершения ценовой манипуляции, управлении нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью отмывания денег на международном уровне для «организации глобальной финансовой пирамиды».пресс-релиз, в котором утверждалось, что он торговал криптовалютами, используя средства своих инвесторов, и возвращал деньги предыдущим инвесторам средствами, полученными от последующих инвесторов.

Кумбхани былуже подали в суд Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в конце 2021 года по аналогичным обвинениям вместе с промоутером BitConnect Гленном Аркаро. Аркаро признал себя виновныманалогичному обвинению, связанному с BitConnect, выдвинутому Министерством юстиции в сентябре прошлого года.

Помощник генерального прокурора США Кеннет Полайт-младший в своем заявлении заявил, что криптовалюты продолжают использоваться в международных преступлениях.

«Департамент стремится защищать жертв, сохранять целостность рынка и укреплять свои глобальные партнерства для привлечения к ответственности преступников, занимающихся мошенничеством с Криптовалюта . Мы благодарим наших партнеров по всему миру за их постоянные усилия», — сказал он.

В своем заявлении специальный агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США Райан Корнер заявил, что злоумышленники все чаще используют Криптo.

«Поскольку Криптовалюта набирает популярность и привлекает инвесторов по всему миру, предполагаемые мошенники, такие как Кумбхани, используют все более сложные схемы для обмана инвесторов, часто воруя миллионы долларов», — сказал он. «Однако не заблуждайтесь, наше агентство продолжит нашу давнюю традицию отслеживания денег, будь то физические или цифровые, чтобы разоблачать преступные схемы и привлекать мошенников к ответственности за их незаконные действия, мошенничество и обман».

BitConnectдраматически рухнул в 2018 году, закрыв свои платформы обмена и кредитования в течение недели после получения распоряжений о прекращении и воздержании от государственных регуляторов США. Компания попыталась продолжить сбор средств через первичное размещение монет (ICO).

Регуляторы в США и других странахарестован или запрошенная информацияот ряда промоутеров BitConnect за четыре года с момента его краха.