DOJ
Entendiendo los cargos presentados contra Sam Bankman-Fried
La SEC, la CFTC y el Departamento de Justicia tratan al fundador de FTX como un criminal ambicioso y calculador.
Fiscales estadounidenses buscan acusar a Binance y sus ejecutivos por posibles violaciones de lavado de dinero: Reuters
El Departamento de Justicia también ha discutido un posible acuerdo de culpabilidad con los abogados de Binance, agregó el informe.
Dos ciudadanos estonios acusados de perpetrar una serie de estafas con Cripto por un total de 575 millones de dólares.
Según el Departamento de Justicia, los dos hombres utilizaron empresas fantasma para blanquear el dinero obtenido de sus estafas y comprar coches de lujo y bienes inmuebles en Estonia.
La Fiscalía Federal de Manhattan abre una investigación sobre el colapso de FTX: Reuters
La investigación es una de varias indagaciones sobre las operaciones de la empresa ahora en quiebra.
EE. UU. denuncia que cinco ciudadanos rusos usaron Cripto como parte de un plan de evasión de sanciones y contrabando.
Los acusados presuntamente lavaron "millones de dólares" utilizando Tether.
Los mezcladores de Cripto no han "ralentizado" las investigaciones del Departamento de Justicia, afirma el director
Eun Young Choi, director del Equipo de Control de Cripto del Departamento de Justicia de Estados Unidos, dijo que los mezcladores causan un "efecto multiplicador" pero que no están "necesariamente" ralentizando las investigaciones.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
SEC Calls 9 Cryptos 'Securities' in Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase product manager Ishan Wahi and two others on allegations of wire fraud and insider trading. Meanwhile, the SEC formally referred to nine digital tokens in this case as “securities.“ CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De explains the charges and allegations, and discusses the regulatory implications in the SEC's ongoing practice of defining its crypto oversight through enforcement actions.
Ex-Coinbase Manager Among 3 Arrested on Crypto Insider Trading Charges
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase (COIN) product manager Ishan Wahi and two other men on allegations of wire fraud and insider trading. “The Hash” panel discusses the specifics and implications of the crypto industry’s first alleged insider trading case.
NFT & Web 3 Attorney on the First NFT Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice charged former OpenSea staffer Nate Chastain for wire fraud and money laundering on allegations he misused confidential information to trade NFTs. NFT & Web 3 Attorney Moish Peltz discusses his take on the charges, the legal considerations of digital collectibles, and the potential outcomes.