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DOJ
Departamento de Justiça acusa 12 pessoas por roubo de US$ 263 milhões em Cripto vinculado a credor da Genesis
A maioria dos indivíduos foi presa esta semana na Califórnia.
Promotores da Samourai Wallet dizem que o atraso na Aviso Importante da FinCEN T foi uma violação de Brady
No máximo, a Aviso Importante tardia afeta uma das duas acusações contra os cofundadores da Samourai Wallet, disseram os promotores em sua carta de sexta-feira ao juiz.
Advogados da Samourai Wallet dizem que a acusação suprimiu evidências cruciais e pedem arquivamento
Antes que os promotores do SDNY apresentassem acusações no caso, a FinCEN disse a eles que a Samourai Wallet T atendia à definição de uma empresa de transmissão de dinheiro.
Juiz do Texas decide que dinheiro do Tornado T pode ser sancionado novamente
Em dezembro, um tribunal de apelações dos EUA decidiu que o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) do Tesouro dos EUA excedeu sua autoridade estatutária ao sancionar o Tornado Cash.
Promotores da Samourai Wallet consideram retirar acusações sob as novas prioridades de fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça: processo
Os cofundadores podem pegar até 25 anos de prisão cada um por suposta lavagem de dinheiro e transferência não licenciada de dinheiro.
Fundador da PGI Global é acusado de fraude em suposto esquema Ponzi de US$ 200 milhões em Cripto
De acordo com a SEC, Ramil Palafox desviou mais de US$ 57 milhões em fundos de clientes, usando-os para comprar Lamborghinis e produtos de luxo.
OKX se expandirá para os EUA e estabelecerá sede regional na Califórnia
Em fevereiro, a bolsa sediada em Seychelles pagou ao DOJ US$ 500 milhões para resolver acusações de que havia operado nos EUA sem uma licença de transmissão de dinheiro.
Senado Democratas criticam decisão do Departamento de Justiça de extinguir unidade de Cripto como "passe livre" para criminosos
Em uma carta ao procurador-geral adjunto Todd Blanche na quinta-feira, os seis legisladores o incentivaram a reconsiderar sua recente decisão de dissolver a equipe de fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça.
DOJ corta unidade de Cripto enquanto a retração regulatória de Trump continua
“O Departamento de Justiça não é um regulador de ativos digitais”, disse o procurador-geral adjunto dos EUA, Todd Blanche, no memorando de segunda à noite.
Operador Garantex Aleksej Besciokov preso na Índia: relatório
Besciokov é acusado de conspiração para lavagem de dinheiro, conspiração para violar sanções e conspiração para operar um negócio de transferência de dinheiro sem licença.
