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DOJ
Governo dos EUA quer 'enviar uma mensagem' para a Cripto com a prisão da SBF, diz ex-promotor dos EUA
Renato Mariotti, agora sócio do escritório de advocacia internacional Bryan Cave Leighton Paisner, discute por que os reguladores estão “ansiosos para fincar uma bandeira” na indústria de Cripto .
Compreendendo as acusações feitas contra Sam Bankman-Fried
A SEC, a CFTC e o DOJ tratam o fundador da FTX como um criminoso ambicioso e calculista.
Promotores dos EUA buscam acusar Binance e executivos por possíveis violações de lavagem de dinheiro: Reuters
O Departamento de Justiça também discutiu um possível acordo judicial com os advogados da Binance, acrescentou a reportagem.
Dois cidadãos estonianos acusados de executar uma série de golpes de Cripto totalizando US$ 575 milhões
De acordo com o Departamento de Justiça, os dois homens usaram empresas de fachada para lavar os lucros de seus esquemas fraudulentos e comprar carros de luxo e imóveis na Estônia.
Gabinete do Procurador dos EUA em Manhattan abre investigação sobre colapso da FTX: Reuters
A investigação é uma das várias investigações sobre as operações da empresa, agora falida.
EUA alegam que 5 cidadãos russos usaram Cripto como parte de esquema de evasão de sanções e contrabando
Os réus supostamente lavaram "milhões de dólares" usando Tether.
Os misturadores de Cripto T 'desaceleraram' as investigações do DOJ, diz o diretor
O diretor da equipe de fiscalização de Cripto do Departamento de Justiça dos EUA, Eun Young Choi, disse que os mixers causam um "efeito multiplicador", mas T estão "necessariamente" atrasando as investigações.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
SEC Calls 9 Cryptos 'Securities' in Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase product manager Ishan Wahi and two others on allegations of wire fraud and insider trading. Meanwhile, the SEC formally referred to nine digital tokens in this case as “securities.“ CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De explains the charges and allegations, and discusses the regulatory implications in the SEC's ongoing practice of defining its crypto oversight through enforcement actions.
Ex-Coinbase Manager Among 3 Arrested on Crypto Insider Trading Charges
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase (COIN) product manager Ishan Wahi and two other men on allegations of wire fraud and insider trading. “The Hash” panel discusses the specifics and implications of the crypto industry’s first alleged insider trading case.