- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
DOJ
Sinisingil ng DOJ ang 12 Sa $263M Crypto Theft na Naka-link sa Genesis Creditor
Karamihan sa mga indibidwal ay inaresto ngayong linggo sa California.
Sinabi ng Mga Tagausig ng Samourai Wallet na T Paglabag sa Brady ang Disclosure ng FinCEN na Naantala
Sa karamihan, ang huli Disclosure ay nakakaapekto sa ONE sa dalawang paratang laban sa mga co-founder ni Samourai Wallet, sinabi ng mga tagausig sa kanilang liham noong Biyernes sa hukom.
Sinabi ng Mga Abogado ng Samourai Wallet na Pinigilan ng Prosekusyon ang Kritikal na Ebidensya, Panawagan para sa Pagtanggal
Bago nagsampa ng kaso ang mga tagausig ng SDNY, sinabi sa kanila ng FinCEN na T naabot ng Samourai Wallet ang kahulugan ng isang negosyong nagpapadala ng pera.
Ang Tornado Cash ay T Maaring Mabigyang Sanction Muli, Mga Panuntunan ng Hukom ng Texas
Noong Disyembre, pinasiyahan ng korte sa pag-apela sa U.S. na ang Opisina ng Foreign Asset Control (OFAC) ng U.S. Treasury ay lumampas sa awtoridad nitong ayon sa batas sa pagbibigay ng parusa sa Tornado Cash.
Isinasaalang-alang ng mga Tagausig ng Samourai Wallet ang Pagbabawas ng mga Singil sa ilalim ng Bagong Mga Priyoridad sa Pagpapatupad ng Crypto ng DOJ: Pag-file
Ang mga co-founder ay bawat isa ay nahaharap ng hanggang 25 taon sa bilangguan para sa di-umano'y money laundering at walang lisensyang pagpapadala ng pera.
Ang PGI Global Founder ay Natamaan ng Mga Singil sa Panloloko sa Di-umano'y $200M Crypto Ponzi Scheme
Ayon sa SEC, inabuso ni Ramil Palafox ang higit sa $57 milyon sa mga pondo ng kostumer, gamit ito para makabili ng Lamborghinis at mga mamahaling produkto.
OKX na Palawakin sa U.S., Magtatag ng Regional Headquarters sa California
Noong Pebrero, binayaran ng Seychelles-based exchange ang DOJ ng $500 milyon para bayaran ang mga singil na pinaandar nito sa U.S. nang walang lisensya ng money transmitter.
Sinira ng Senate Dems ang Desisyon ng DOJ na Iwaksi ang Crypto Unit bilang 'Libreng Pass' Para sa Mga Kriminal
Sa isang liham kay Deputy Attorney General Todd Blanche noong Huwebes, hinimok siya ng anim na mambabatas na muling isaalang-alang ang kanyang kamakailang desisyon na buwagin ang Crypto enforcement squad ng DOJ.
DOJ Axes Crypto Unit habang Nagpapatuloy ang Regulatory Pullback ni Trump
"Ang Department of Justice ay hindi isang digital asset regulator," sabi ng Deputy Attorney General ng U.S. na si Todd Blanche sa memo ng Lunes ng gabi.
Garantex Operator Aleksej Besciokov Arestado sa India: Ulat
Si Besciokov ay kinasuhan ng money laundering conspiracy, conspiracy to violate sanctions at conspiracy to operate ang isang unlicensed money transmitting business.
