Share this article
BTC
$103,576.39
-
1.19%ETH
$2,468.22
-
5.43%USDT
$1.0008
+
0.08%XRP
$2.1433
-
2.62%BNB
$642.28
-
4.02%SOL
$147.92
-
2.83%USDC
$1.0002
+
0.07%DOGE
$0.1759
-
7.19%TRX
$0.2765
+
1.14%ADA
$0.6421
-
5.51%HYPE
$34.87
-
0.63%SUI
$3.0400
-
3.78%LINK
$13.22
-
4.12%AVAX
$19.46
-
3.89%XLM
$0.2612
-
1.82%LEO
$8.8020
-
0.97%BCH
$388.02
-
3.07%TON
$3.1104
-
2.77%SHIB
$0.0₄1231
-
4.10%HBAR
$0.1650
-
1.44%Mag-sign Up
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga presyo
- Bumalik sa menuPananaliksik
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menu
- Bumalik sa menuMga Webinars at Events
Garantex Operator Aleksej Besciokov Arestado sa India: Ulat
Si Besciokov ay kinasuhan ng money laundering conspiracy, conspiracy to violate sanctions at conspiracy to operate ang isang unlicensed money transmitting business.
What to know:
- ONE sa mga operator ng sanctioned Russian Crypto exchange Garantex ay naiulat na naaresto sa India.
- Ang mga server at domain ng Garantex ay nasamsam ng internasyonal na pagpapatupad ng batas noong nakaraang linggo, at $28 milyon sa Cryptocurrency ay na-freeze.
- Ang palitan ay pinahintulutan ng US Treasury's Office of Foreign Asset Control (OFAC) noong 2022 para sa pagtutustos sa mga ransomware gang at darknet Markets.
ONE sa mga operator ng sanctioned Russian Cryptocurrency exchange Garantex ay inaresto sa India noong Martes, ayon sa dalawang kamakailang ulat ng balita.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the State of Crypto Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Ang Lithuanian national at Russian resident na si Aleksej Besciokov, 46, ay iniulat na inaresto ng mga pulis sa Indian state ng Kerala, habang nagbabakasyon sa southern coast ng bansa kasama ang kanyang pamilya, Techcrunch at KrebsonSecurity iniulat.
Noong nakaraang linggo, inagaw ng koalisyon ng mga internasyonal na ahensyang nagpapatupad ng batas mula sa US, Germany at Finland ang mga domain at server ng Garantex at nag-freeze ng halos $28 milyon sa Crypto na nakatali sa exchange sa tulong ng stablecoin issuer Tether. Ang palitan ay pinahintulutan ng US Treasury's Office of Foreign Asset Control (OFAC) noong 2022, para sa sadyang pagpapadali ng money laundering para sa mga ransomware actor, kabilang ang Conti at Black Basta, at mga darknet Markets tulad ng Hydra, ang pinakamalaking naturang market sa mundo bago ito isara noong 2022.
Bilang karagdagan sa di-umano'y pagpapadali ng money laundering para sa mga kriminal, kabilang ang in-house hacking squad ng North Korea na Lazarus Group, na nasa likod ng napakalaking $1.5 bilyong Bybit heist noong nakaraang buwan, ang Garantex ay naiulat na may malaking papel sa pag-iwas sa mga parusa. Ang mga upscale na serbisyo sa pag-iwas sa mga parusa tulad ng TGR Group, na tumutugon sa mga oligarko ng Russia, ay konektado sa exchange.
Kasabay ng pag-agaw, kinasuhan ng US prosecutors si Besciokov at isa pang operator ng Garantex, ang 40-anyos na Russian na si Aleksandr Mira Serda, isang residente ng United Arab Emirates, ng money laundering conspiracy. Si Besciokov ay kasalukuyang nakalista sa US Secret Service's Listahan ng Most Wanted.
Ni ang Kerala police o ang US Department of Justice (DOJ) ay hindi tumugon sa Request ng CoinDesk para sa komento tungkol sa iniulat na pag-aresto kay Besciokov.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Historias Destacadas
