Оператор Garantex Алексей Бесчоков арестован в Индии: отчет

Согласно двум недавним новостным сообщениям, во вторник в Индии был арестован ONE из операторов санкционированной российской Криптовалюта биржи Garantex.

Сообщается, что гражданин Литвы и житель России Алексей Бесчиоков, 46 лет, был арестован полицией в индийском штате Керала во время отдыха на южном побережье страны со своей семьей.Техкранч и КребсонБезопасностьсообщили.

На прошлой неделе коалиция международных правоохранительных органов из США, Германии и Финляндии арестовала домены и серверы Garantex и заморозила почти 28 миллионов долларов в Криптo , привязанной к бирже, с помощью эмитента стейблкоинов Tether. Биржа была санкционирована Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США в 2022 году за сознательное содействие отмыванию денег для злоумышленников, занимающихся вымогательством, включая Conti и Black Basta, а также Рынки даркнета, таких как Hydra, крупнейшего такого рынка в мире до его закрытия в 2022 году.

Помимо предполагаемого содействия отмыванию денег для преступников, включая внутреннюю хакерскую команду Северной Кореи Lazarus Group, которая стояла за масштабным ограблением Bybit на 1,5 миллиарда долларов в прошлом месяце, Garantex, как сообщается, сыграла большую роль в уклонении от санкций. Высококлассные сервисы по уклонению от санкций, такие как TGR Group, которые обслуживают российских олигархов, были связаны с биржей.

Читать дальше: Находящаяся под санкциями российская Криптo Garantex арестована, операторы обвиняются в отмывании денег

В связи с арестом американские прокуроры предъявили обвинения Бесциокову и другому оператору Garantex, 40-летнему россиянину Александру Мира Серде, жителю Объединенных Арабских Эмиратов, в сговоре с целью отмывания денег. В настоящее время Бесциоко включен в список Secret службы США Список самых разыскиваемых.

Ни полиция Кералы, ни Министерство юстиции США (DOJ) не отреагировали на Request CoinDesk прокомментировать сообщение об аресте Бесциокова.