Поділитися цією статтею
BTC
$103,856.72
+
0.40%ETH
$2,489.85
-
1.35%USDT
$1.0004
+
0.01%XRP
$2.1291
-
0.78%BNB
$649.43
-
0.66%SOL
$151.22
-
1.59%USDC
$0.9998
+
0.00%DOGE
$0.1871
-
0.17%TRX
$0.2672
-
0.67%ADA
$0.6566
-
1.64%HYPE
$31.93
+
3.18%SUI
$3.2029
+
1.84%LINK
$13.64
-
0.98%AVAX
$20.35
+
1.10%XLM
$0.2628
+
0.76%LEO
$8.6538
-
0.75%BCH
$399.08
-
1.09%TON
$3.1068
+
1.33%SHIB
$0.0₄1262
+
1.19%HBAR
$0.1647
+
1.16%Оператора Garantex Олексія Бесьокова заарештували в Індії: звіт
Бесьокова звинувачують у змові з метою відмивання грошей, змові з метою порушення санкцій і змові з метою ведення неліцензійного бізнесу з переказу грошей.
Що варто знати:
- Повідомляється, що в Індії заарештували ONE з операторів російської Крипто Garantex, яка потрапила під санкції.
- Сервери та домени Garantex були конфісковані міжнародними правоохоронними органами минулого тижня, а 28 мільйонів доларів у Криптовалюта були заморожені.
- У 2022 році біржа була санкціонована Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США за обслуговування банд програм-вимагачів і Ринки даркнету.
Згідно з двома останніми повідомленнями, ONE із операторів російської Криптовалюта біржі Garantex, яка потрапила під санкції, був заарештований в Індії у вівторок.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку State of Crypto вже сьогодні. Переглянути Всі РозсилкиПідписуючись, ви отримуватимете листи про продукти CoinDesk та погоджуєтесь з нашими умови використання та політика конфіденційності.
Повідомляється, що 46-річний житель Литви та росіянин Олексій Бесьоков був заарештований поліцією в індійському штаті Керала під час відпочинку на південному узбережжі країни з родиною. Techcrunch і KrebsonSecurity повідомили.
Минулого тижня коаліція міжнародних правоохоронних органів із США, Німеччини та Фінляндії захопила домени та сервери Garantex і заморозила майже 28 мільйонів доларів у Крипто , пов’язаній з біржею за допомогою емітента стейблкойнів Tether. У 2022 році біржа була санкціонована Управлінням з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США за свідоме сприяння відмиванню грошей для учасників програм-вимагачів, зокрема Conti та Black Basta, а також Ринки даркнета, таких як Hydra, найбільшого такого ринку у світі до його закриття у 2022 році.
Окрім нібито сприяння відмиванню грошей злочинцям, у тому числі власному загону хакерів Північної Кореї Lazarus Group, який стояв за масштабним пограбуванням Bybit минулого місяця, Garantex, як повідомляється, відіграв значну роль в ухиленні від санкцій. До біржі були підключені висококласні служби ухилення від санкцій, такі як TGR Group, які обслуговують російських олігархів.
Читайте також: Санкційну російську Крипто Garantex конфіскували, операторів звинуватили у відмиванні грошей
У зв’язку з конфіскацією прокуратура США висунула Бесьокову та іншому оператору Garantex, 40-річному росіянину Олександру Міру Серду, жителю Об’єднаних Арабських Еміратів, звинувачення у змові з відмиванням грошей. Наразі Бесьоков значиться в Secret службі США Список найбільш розшукуваних.
Ні поліція Керали, ні Міністерство юстиції США (DOJ) не відповіли на Request CoinDesk прокоментувати повідомлення про арешт Бесчокова.
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Головне
