- Back to menu
- Back to menuMga presyo
- Back to menuPananaliksik
- Back to menuPinagkasunduan
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menu
- Back to menuMga Webinars at Events
DOJ
Lumipat ang Tornado Cash Dev Roman Storm upang Iwaksi ang Pagsasakdal Dahil sa Mga Paratang sa Crypto-Laundering
Si Storm ay inaresto noong nakaraang taon dahil sa kanyang trabaho sa mixer.
Ang Crypto Exchange KuCoin ay Lumabag sa Mga Batas sa Anti-Money Laundering, Mga Singil sa US
Ang palitan ay kinasuhan sa ilalim ng Bank Secrecy Act.
Naghain ang US Attorney's Office ng Civil Forfeiture Action para Ibalik ang $2.3M sa Crypto na Nakatali sa 37 Scam Victims
Kasama sa $2.3 milyon ang $400,000 na nakatali sa isang scam sa pagpatay ng baboy na naka-target sa isang residente ng Massachusetts.
Nag-sign Off si Judge sa $4.3B Plea Deal ng Binance sa U.S. Prosecutors
Umamin ng guilty si Binance sa paglabag sa mga sanction at anti-money laundering law noong nakaraang taon.
Pinagbawalan ng US ang Mga Crypto Address na Nakatali sa LockBit Ransomware Group Mula sa Financial System
Tinamaan ng LockBit ang higit sa 2,000 iba't ibang mga biktima, na nag-fork out sa hilaga ng $120 milyon sa mga pagbabayad, ayon sa isang pahayag ng DOJ.
Crypto Backers B. Riley at Nomura Entangled sa SEC Probe: Bloomberg
Sinabi ng isang pahayag mula kay B. Riley na hindi nito alam ang anumang naturang pagsisiyasat mula sa U.S. Securities and Exchange Commission (SEC).
FTX Founder Sam Bankman-Fried ay T haharap sa Pangalawang Kriminal na Paglilitis, Sabi ng Mga Tagausig sa US
Sinabi ng mga abugado na karamihan sa mga ebidensyang binalak nilang ipakilala sa ikalawang paglilitis ay ipinakilala na sa unang kaso at maaaring isaalang-alang sa pagsentensiya na binalak para sa Marso 2024.
Ang Tagapagtatag ng Binance na si Changpeng 'CZ' Zhao ay Natigil sa U.S. Hanggang sa Pagsentensiya
Si Zhao ay umamin ng guilty sa isang federal charge noong nakaraang buwan.
Ang Crypto Exchange Bitzlato Co-Founder ay Umamin na Nagkasala sa US Money Transmitter Charge
Sinabi ni Anatoly Legkodymov na tatanggalin niya ang sanctioned exchange bilang bahagi ng kanyang pakiusap.
Nasentensiyahan ang Miami Crew Leader ng 63 Buwan na Pagkakulong dahil sa Crypto Fraud
Noong Abril, umamin si Esteban Cabrera Da Corte na nagkasala sa paglahok sa isang Crypto scheme na nanloko sa mga bangko sa US na $4 milyon.
