Lumipat ang Tornado Cash Dev Roman Storm upang Iwaksi ang Pagsasakdal Dahil sa Mga Paratang sa Crypto-Laundering

• Ang legal team ng developer ng Tornado Cash na si Roman Storm ay naghain ng mosyon noong Biyernes upang ibasura ang isang kriminal na akusasyon na nagbibintang na siya ay nagsabwatan sa paggawa ng money laundering at lumabag sa mga parusa.
• Si Storm ay inaresto noong nakaraang taon dahil sa kanyang trabaho sa Tornado Cash, na ginamit ng mga hacker ng North Korea at iba pang grupo upang maglaba ng mga pondo.
• Hindi gumana ang Storm sa mga grupong ito, sa halip ay nag-publish lamang ng code na magagamit ng sinuman, sabi ng pag-file.

Ang Building Tornado Cash, isang tool na maaaring gamitin upang takpan ang pinagmulan at patutunguhan ng mga paglilipat ng Cryptocurrency , ay hindi katulad ng paglalaba ng pera, sinabi ng isang mosyon upang bale-walain ang kriminal na akusasyon laban sa developer na si Roman Storm.

Storm at kapwa developer na si Roman Semenov ay kinasuhan noong summer sa mga paratang ng pagsasabwatan upang gumawa ng money laundering, pagsasabwatan upang magpatakbo ng isang hindi lisensyadong tagapagpadala ng pera at pagsasabwatan upang labagin ang International Emergency Economic Powers Act (sa madaling salita, upang labagin ang mga parusa ng U.S.). Inaresto si Storm at nakalaya sa piyansa. Ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S., ay nagpahayag na pinadali ng Tornado Cash ang paglalaba ng mahigit $1 bilyon ng mga grupo tulad ng Lazarus ng North Korea. Ang Tornado Cash ay pinahintulutan ng U.S. Treasury Department nang maraming beses ngayon.

"Si Storm ay isang developer, at ang tanging kasunduan niya, kasama ang mga miyembro ng kanyang kumpanyang nakabase sa US, ay bumuo ng mga solusyon sa software upang magbigay ng pinansiyal na Privacy sa mga lehitimong gumagamit ng Cryptocurrency ," Sinabi ng paghahain ng Biyernes ng gabi sa Southern District ng New York. "Hindi ito krimen."

Tinutukoy ng mosyon ang Tornado Cash, na naglalarawan dito bilang isang "set ng mga non-custodial smart contract kung saan ang mga user ay nagpapanatili ng kumpletong pagmamay-ari at kontrol sa kanilang mga asset nang hindi na kailangang umasa sa anumang service provider o iba pang tagapamagitan," bilang kabaligtaran sa mga custodial mixing services. Pinagtatalunan din ng paghaharap ang ideya na ang Tornado Cash ay isang mixer o isang serbisyo.

Isinasaalang-alang kung paano inilarawan ng sakdal ang pag-setup ng Tornado Cash at ang kakayahan ni Storm na maimpluwensyahan ito sa tagal ng panahon na nakatuon ang sakdal, na nagsasabing walang kakayahan si Storm na kontrolin ang Tornado Cash o pigilan ang paggamit nito ni Lazarus at mga katulad na entity.

Bukod dito, sinabi ng paghaharap, ang Tornado Cash ay hindi umaangkop sa kahulugan ng isang "pinansyal na institusyon" dahil ang mga gumagamit ay nagpapanatili ng kontrol sa kanilang mga pondo at ang protocol ay "hindi naniningil ng anumang bayad ngunit ito ay isang libre at open-source na tool ng software."

T maaaring makipagsabwatan si Storm sa paglalaba ng mga pondo o pagpapatakbo ng isang money transmitter kung T Tornado Cash enterprise para magawa niya ang mga ito, sabi ng paghaharap.

Nakipagtalo din ang paghaharap na si Storm at iba pang mga developer sa Peppersec – ang kumpanyang itinayo ng mga developer – ay hindi kailanman gumawa ng kasunduan sa "di-umano'y masasamang aktor," na nagsasabing ang U.S. DOJ ay "pinagsasama-sama ang kasunduan na bumuo at mag-publish ng Tornado Cash code na may (hindi umiiral) na kasunduan upang makisali sa sinasabing pagtatago ng money laundering."

Ang mga paratang laban kay Storm ay katulad ng laban sa kapwa developer ng Tornado Cash na si Alexey Pertsev, na inaresto noong Agosto 2022 at nilitis nitong nakaraang linggo sa mga kaso ng money laundering. Isang hatol ang ihahayag sa Mayo. Ang pagsasampa noong Biyernes ay nabanggit na ang batas sa Netherlands, kung saan inaresto at nilitis si Pertsev, ay iba sa U.S. sa mga tuntunin ng mga partikular na kaso.

Ang mosyon para i-dismiss noong Biyernes ay dumating sa ilang sandali matapos maghain ng mga mosyon ang legal team ni Storm para makagawa ang DOJ ng ilang partikular na ebidensya at sugpuin ang mga pagsisikap ng mga ahente ng pederal na agawin ang Crypto holdings ni Storm sa pamamagitan ng isang search warrant.

Ang galaw para pilitin humihiling ng isang hukom na utusan ang DOJ na ibahagi ang anumang mga komunikasyon sa pagitan ng mga awtoridad ng U.S. at ng mga awtoridad ng Dutch, pati na rin ang anumang mga komunikasyon mula sa Opisina ng Foreign Asset Control ng Treasury Department o Financial Crimes Enforcement Network na nakatali sa Storm.

Ang galaw para sugpuin Nagtalo na ang isang search warrant ay hindi ang naaangkop na tool para sa FBI upang sakupin ang "anuman at lahat ng Cryptocurrency" na matatagpuan sa bahay ni Storm. Habang ang warrant ay "nagbibigay-daan para sa pag-agaw ng 'anuman at lahat ng Cryptocurrency,'" ito ay "overroad" at ang isang affidavit ay hindi "nagtatatag ng posibleng dahilan upang maniwala na anuman at lahat ng Cryptocurrency na natagpuan ay bubuo ng ebidensya ng isang krimen."