Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, si muove per respingere l'atto di accusa per le accuse di riciclaggio di criptovalute

• Venerdì il team legale di Roman Storm, sviluppatore di Tornado Cash, ha presentato una mozione per archiviare un'incriminazione penale secondo cui avrebbe cospirato per commettere riciclaggio di denaro e violare le sanzioni.
• Storm è stato arrestato l'anno scorso per il suo lavoro con Tornado Cash, società utilizzata da hacker nordcoreani e altri gruppi per riciclare fondi.
• Secondo quanto riportato nel documento, Storm non ha collaborato con questi gruppi, ma ha semplicemente pubblicato un codice che chiunque può utilizzare.

Creare Tornado Cash, uno strumento che può essere utilizzato per oscurare l'origine e la destinazione dei trasferimenti Criptovaluta , non è la stessa cosa che riciclare denaro, afferma una mozione per archiviare l'accusa penale contro lo sviluppatore Roman Storm.

Storm e il collega sviluppatore Roman Semenovsono stati incriminati la scorsa estatecon l'accusa di cospirazione per riciclaggio di denaro, cospirazione per gestire un money transmitter non autorizzato e cospirazione per violare l'International Emergency Economic Powers Act (in altre parole, per violare le sanzioni degli Stati Uniti). Storm è stato arrestato e rilasciato su cauzione. Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha affermato che Tornado Cash ha facilitato il riciclaggio di oltre 1 miliardo di dollari da parte di gruppi come Lazarus della Corea del Nord. Tornado Cash è stato sanzionato dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti più volte.

"Storm è uno sviluppatore e il suo unico accordo, insieme ai membri della sua azienda con sede negli Stati Uniti, era quello di creare soluzioni software per garantire la Privacy finanziaria agli utenti legittimi Criptovaluta ", La denuncia presentata venerdì sera nel distretto meridionale di New York ha affermato"Questo non è un crimine."

La mozione definisce Tornado Cash, descrivendolo come un "set di smart contract non-custodial in cui gli utenti mantengono la proprietà e il controllo completi sui propri asset senza la necessità di affidarsi a nessun fornitore di servizi o altro intermediario", in contrapposizione ai servizi di mixing di custodia. La presentazione ha anche contestato l'idea che Tornado Cash sia un mixer o un servizio.

Ha preso di mira il modo in cui l'atto di accusa descriveva la configurazione del Tornado Cash e la capacità di Storm di influenzarla nel periodo di tempo su cui si concentra l'atto di accusa, affermando che Storm non aveva la capacità di controllare il Tornado Cash o di impedirne l'uso da parte di Lazarus e di entità simili.

Inoltre, si legge nella documentazione, Tornado Cash non rientra nella definizione di "istituto finanziario" perché gli utenti mantengono il controllo sui propri fondi e il protocollo "non prevedeva alcuna commissione, ma era uno strumento software gratuito e open source".

Secondo quanto riportato nel fascicolo, Storm T avrebbe potuto cospirare per riciclare fondi o gestire un sistema di trasferimento di denaro se T ci fosse stata un'impresa Tornado Cash con cui fare queste cose.

Nella denuncia si sostiene inoltre che Storm e altri sviluppatori di Peppersec, la società fondata dagli sviluppatori, non hanno mai stipulato un accordo con "presunti malintenzionati", affermando che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti stava "confondendo l'accordo per sviluppare e pubblicare il codice Tornado Cash con un accordo (inesistente) per impegnarsi in un presunto riciclaggio di denaro occultato".

Le accuse contro Storm sono simili a quelle controil collega sviluppatore di Tornado Cash Alexey Pertsev, che è stato arrestato nell'agosto 2022 ed è stato processato la scorsa settimana per accuse di riciclaggio di denaro. Un verdetto sarà annunciato a maggio. La documentazione di venerdì ha osservato che la legge nei Paesi Bassi, dove Pertsev è stato arrestato e processato, è diversa da quella degli Stati Uniti in termini di accuse specifiche.

La mozione di archiviazione di venerdì è arrivata poco dopo che il team legale di Storm ha presentato istanze affinché il Dipartimento di Giustizia producesse alcuni elementi di prova e sopprimesse i tentativi degli agenti federali di sequestrare le Cripto di Storm tramite un mandato di perquisizione.

IL mozione per costringerechiede a un giudice di ordinare al Dipartimento di Giustizia di condividere tutte le comunicazioni tra le autorità statunitensi e quelle olandesi, nonché tutte le comunicazioni provenienti dall'Office of Foreign Asset Control del Dipartimento del Tesoro o dal Financial Crimes Enforcement Network collegate a Storm.

IL mozione per sopprimere ha sostenuto che un mandato di perquisizione non era lo strumento appropriato per l'FBI per sequestrare "qualsiasi Criptovaluta" trovata nella casa di Storm. Mentre il mandato "consente il sequestro di 'qualsiasi Criptovaluta'", questo è "esagerato" e una dichiarazione giurata non "stabilisce una causa probabile per credere che qualsiasi Criptovaluta trovata costituirebbe prova di un crimine".