Розробник Tornado Cash Роман Шторм відхиляє звинувачення у звинуваченнях у відмиванні криптовалюти

• Команда юристів розробника Tornado Cash Романа Шторма подала в п’ятницю клопотання про скасування кримінального обвинувачення щодо його змови з метою відмивання грошей і порушення санкцій.
• Сторма заарештували минулого року за його роботу з Tornado Cash, яка використовувалася північнокорейськими хакерами та іншими групами для відмивання коштів.
• Storm не працював із цими групами, а просто опублікував код, яким може скористатися будь-хто, йдеться у заяві.

Створення Tornado Cash, інструменту, який можна використовувати для приховування походження та призначення переказів Криптовалюта , не те саме, що відмивання грошей, йдеться в клопотанні про відхилення кримінального обвинувачення проти розробника Романа Шторма.

Шторм і колега-розробник Роман Семенов минулого літа були звинувачені за звинуваченням у змові з метою відмивання грошей, змові з метою управління неліцензованою компанією з переказу грошей і змові з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (іншими словами, з метою порушення санкцій США). Шторм був затриманий і відпущений під заставу. Міністерство юстиції США стверджувало, що Tornado Cash сприяв відмиванню понад 1 мільярда доларів такими групами, як північнокорейська Lazarus. Tornado Cash неодноразово потрапляв під санкції Міністерства фінансів США.

«Сторм — розробник, і його єдина угода разом із членами його американської компанії полягала в створенні програмних рішень для забезпечення фінансової Політика конфіденційності законним користувачам Криптовалюта », Про це йдеться в поданні в п'ятницю ввечері в Південному окрузі Нью-Йорка. «Це не злочин».

У заяві Tornado Cash описується як «набір смарт-контрактів без опіки, в яких користувачі зберігають повну власність і контроль над своїми активами без необхідності покладатися на будь-якого постачальника послуг чи іншого посередника», на відміну від послуг змішування з опікою. У заяві також заперечується ідея про те, що Tornado Cash є міксером або послугою.

Він звернув увагу на те, як в обвинувальному акті описано налаштування Tornado Cash і здатність Storm впливати на нього в період часу, на якому зосереджено звинувачення, заявивши, що Storm не мав можливості контролювати Tornado Cash або запобігати його використанню Lazarus та подібними організаціями.

Крім того, у заяві йдеться, що Tornado Cash не відповідає визначенню «фінансова установа», оскільки користувачі зберігають контроль над своїми коштами, а протокол «не стягував жодної комісії, але був безкоштовним програмним інструментом із відкритим кодом».

«Сторм»T міг би змовитися з метою відмивання коштів або управління грошовими переказами, якби T було підприємства Tornado Cash, з яким він міг би це зробити, йдеться в заяві.

У заяві також стверджувалося, що Storm та інші розробники Peppersec – компанії, створеної розробниками – ніколи не укладали угоди з «передбачуваними зловмисниками», заявляючи, що Міністерство юстиції США «сплутує угоду про розробку та публікацію коду Tornado Cash з (неіснуючою) угодою про ймовірне приховування відмивання грошей».

Звинувачення проти Шторму схожі з тими, що були висунуті проти колега-розробник Tornado Cash Олексій Перцев, якого заарештували в серпні 2022 року і минулого тижня постали перед судом за звинуваченнями у відмиванні грошей. У травні оголосять вирок. У п’ятничній заяві зазначається, що законодавство Нідерландів, де Перцев був заарештований і судився, відрізняється від закону США щодо конкретних звинувачень.

Клопотання про відмову в п’ятницю надійшло незабаром після того, як команда юристів Storm подала клопотання про те, щоб міністерство юстиції надало певні докази та придушило спроби федеральних агентів вилучити Крипто Storm через ордер на обшук.

The клопотання примусити просить суддю наказати Міністерству юстиції надавати будь-які повідомлення між владою США та Нідерландів, а також будь-які повідомлення від Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів або Мережі боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаної зі Storm.

The рух на придушення стверджував, що ордер на обшук не є відповідним інструментом для ФБР для конфіскації «будь-якої та всієї Криптовалюта», знайденої в домі Шторма. Хоча ордер «дозволяє конфіскувати будь-яку чи всю Криптовалюта», це «надмірно», і афідевіт не «встановлює ймовірних підстав вважати, що будь-яка чи вся знайдена Криптовалюта буде доказом злочину».