O desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, move-se para rejeitar a acusação sobre alegações de lavagem de criptomoedas

• A equipe jurídica do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, entrou com uma moção na sexta-feira para rejeitar uma acusação criminal alegando que ele conspirou para cometer lavagem de dinheiro e violar sanções.
• Storm foi preso ano passado por seu trabalho com o Tornado Cash, que tem sido usado por hackers norte-coreanos e outros grupos para lavagem de fundos.
• Storm não trabalhou com esses grupos, mas apenas publicou código que qualquer um pode usar, diz o documento.

Construir o Tornado Cash, uma ferramenta que pode ser usada para ocultar a origem e o destino de transferências de Criptomoeda , não é o mesmo que lavar dinheiro, disse uma moção para rejeitar a acusação criminal contra o desenvolvedor Roman Storm.

Storm e seu colega desenvolvedor Roman Semenovforam indiciados no verão passadosob acusações de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, conspirar para operar uma transmissora de dinheiro sem licença e conspirar para violar o International Emergency Economic Powers Act (em outras palavras, violar sanções dos EUA). Storm foi preso e liberado sob fiança. O Departamento de Justiça dos EUA alegou que o Tornado Cash facilitou a lavagem de mais de US$ 1 bilhão por grupos como o Lazarus da Coreia do Norte. O Tornado Cash foi sancionado pelo Departamento do Tesouro dos EUA várias vezes agora.

"Storm é um desenvolvedor, e seu único acordo, junto com os membros de sua empresa sediada nos EUA, era criar soluções de software para fornecer Política de Privacidade financeira a usuários legítimos de Criptomoeda ", O processo de sexta-feira à noite no Distrito Sul de Nova York disse"Isso não é um crime."

A moção define o Tornado Cash, descrevendo-o como um "conjunto de contratos inteligentes não custodiais nos quais os usuários mantêm propriedade e controle completos sobre seus ativos sem a necessidade de depender de qualquer provedor de serviços ou outro intermediário", em oposição aos serviços de mixagem custodiais. O processo também contestou a ideia de que o Tornado Cash é um mixer ou um serviço.

Ele criticou a forma como a acusação descreveu a configuração do Tornado Cash e a capacidade da Storm de influenciá-lo no período em que a acusação se concentra, dizendo que a Storm não tinha a capacidade de controlar o Tornado Cash ou impedir seu uso pela Lazarus e entidades semelhantes.

Além disso, o processo afirma que o Tornado Cash não se enquadra na definição de "instituição financeira" porque os usuários mantêm controle sobre seus fundos e o protocolo "não cobra nenhuma taxa, mas é uma ferramenta de software gratuita e de código aberto".

Storm T poderia ter conspirado para lavar fundos ou operar uma empresa de transferência de dinheiro se T houvesse uma empresa Tornado Cash para ele fazer isso, diz o processo.

O processo também argumentou que Storm e outros desenvolvedores da Peppersec — a empresa criada pelos desenvolvedores — nunca fizeram um acordo com "supostos maus atores", dizendo que o Departamento de Justiça dos EUA estava "confundindo o acordo para desenvolver e publicar o código Tornado Cash com um acordo (inexistente) para se envolver em suposta lavagem de dinheiro oculta".

As acusações contra Storm são semelhantes às contracolega desenvolvedor do Tornado Cash, Alexey Pertsev, que foi preso em agosto de 2022 e foi a julgamento na semana passada por acusações de lavagem de dinheiro. Um veredito será anunciado em maio. O processo de sexta-feira observou que a lei na Holanda, onde Pertsev foi preso e julgado, é diferente da dos EUA em termos de acusações específicas.

O pedido de arquivamento de sexta-feira ocorreu logo após a equipe jurídica de Storm ter protocolado moções para que o DOJ produzisse certas evidências e suprimisse os esforços dos agentes federais de apreender os ativos de Cripto de Storm por meio de um mandado de busca.

O moção para obrigarpede que um juiz ordene ao DOJ que compartilhe quaisquer comunicações entre autoridades dos EUA e autoridades holandesas, bem como quaisquer comunicações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro ou da Rede de Repressão a Crimes Financeiros vinculadas à Storm.

O moção para suprimir argumentou que um mandado de busca não era a ferramenta apropriada para o FBI apreender "toda e qualquer Criptomoeda" encontrada na casa de Storm. Embora o mandado "permita a apreensão de 'toda e qualquer Criptomoeda'", isso é "exagerado" e uma declaração juramentada não "estabelece causa provável para acreditar que toda e qualquer Criptomoeda encontrada constituiria evidência de um crime".