Roman Storm, développeur de Tornado Cash, demande l'abandon des poursuites pour blanchiment de cryptomonnaies.

• L'équipe juridique du développeur de Tornado Cash, Roman Storm, a déposé vendredi une requête visant à rejeter une accusation criminelle alléguant qu'il avait conspiré pour commettre un blanchiment d'argent et violer les sanctions.
• Storm a été arrêté l'année dernière pour son travail avec Tornado Cash, qui a été utilisé par des pirates informatiques nord-coréens et d'autres groupes pour blanchir des fonds.
• Storm n'a pas travaillé avec ces groupes, mais a simplement publié du code que tout le monde peut utiliser, indique le dossier.

Créer Tornado Cash, un outil qui peut être utilisé pour masquer l'origine et la destination des transferts de Cryptomonnaie , n'est pas la même chose que blanchir de l'argent, a déclaré une motion visant à rejeter l'acte d'accusation pénal contre le développeur Roman Storm.

Storm et son collègue développeur Roman Semenovont été inculpés l'été dernierAccusé de complot en vue de commettre un blanchiment d'argent, de complot en vue d'exploiter un service de transfert de fonds sans licence et de complot en vue de violer l'International Emergency Economic Powers Act (autrement dit, de violer les sanctions américaines), Storm a été arrêté et libéré sous caution. Le ministère américain de la Justice a accusé Tornado Cash d'avoir facilité le blanchiment de plus d'un milliard de dollars par des groupes comme Lazarus en Corée du Nord. Tornado Cash a été sanctionné à plusieurs reprises par le ministère américain du Trésor.

« Storm est un développeur, et son seul accord, avec les membres de sa société basée aux États-Unis, était de créer des solutions logicielles pour assurer la Politique de confidentialité financière des utilisateurs légitimes de Cryptomonnaie », Le dépôt de vendredi soir dans le district sud de New York a déclaré« Ce n’est pas un crime. »

La requête définit Tornado Cash comme un « ensemble de contrats intelligents non dépositaires dans lesquels les utilisateurs conservent la propriété et le contrôle complets de leurs actifs sans avoir recours à un prestataire de services ou à un autre intermédiaire », par opposition aux services de mixage dépositaire. Le dossier conteste également l'idée que Tornado Cash soit un mixeur ou un service.

Il a visé la manière dont l'acte d'accusation décrivait la configuration de Tornado Cash et la capacité de Storm à l'influencer à l'époque sur laquelle l'acte d'accusation se concentre, affirmant que Storm n'avait pas la capacité de contrôler Tornado Cash ou d'empêcher son utilisation par Lazarus et des entités similaires.

De plus, selon le dossier, Tornado Cash ne correspond pas à la définition d'une « institution financière » car les utilisateurs conservent le contrôle de leurs fonds et le protocole « ne facture aucun frais mais est un outil logiciel gratuit et open source ».

Storm n'aurait T pu conspirer pour blanchir des fonds ou exploiter un émetteur d'argent s'il n'y avait T eu une entreprise Tornado Cash avec laquelle il aurait pu le faire, indique le dossier.

Le dossier a également fait valoir que Storm et d'autres développeurs de Peppersec - la société créée par les développeurs - n'ont jamais conclu d'accord avec des « acteurs présumés malveillants », affirmant que le ministère américain de la Justice « confondait l'accord visant à développer et à publier le code de Tornado Cash avec un accord (inexistant) visant à se livrer à un prétendu blanchiment d'argent dissimulé ».

Les accusations contre Storm sont similaires à celles contreAlexey Pertsev, un autre développeur de Tornado Cash, arrêté en août 2022 et jugé la semaine dernière pour blanchiment d'argent. Le verdict sera rendu en mai. Le dossier déposé vendredi souligne que la loi néerlandaise, où Pertsev a été arrêté et jugé, diffère de celle des États-Unis quant aux chefs d'accusation spécifiques.

La motion de rejet de vendredi est intervenue peu de temps après que l'équipe juridique de Storm a déposé des motions pour que le DOJ produise certains éléments de preuve et réprime les efforts des agents fédéraux pour saisir les avoirs en Crypto de Storm par le biais d'un mandat de perquisition.

Le requête en contraintedemande à un juge d'ordonner au DOJ de partager toutes les communications entre les autorités américaines et les autorités néerlandaises, ainsi que toutes les communications du Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Département du Trésor ou du Réseau de lutte contre la criminalité financière liées à Storm.

Le motion de suppression a fait valoir qu'un mandat de perquisition n'était pas l'outil approprié pour que le FBI saisisse « toutes les Cryptomonnaie» trouvées au domicile de Storm. Bien que le mandat « autorise la saisie de toutes les Cryptomonnaie», cette portée est excessive et une déclaration sous serment ne permet pas d'établir un motif raisonnable de croire que toute Cryptomonnaie trouvée constituerait la preuve d'un crime. »