Tornado Cash Dev Роман Шторм пытается отклонить обвинительный акт по обвинениям в отмывании криптовалют

• Юридическая группа Романа Шторма, разработчика Tornado Cash, в пятницу подала ходатайство об отклонении уголовного обвинения, в котором утверждается, что он вступил в сговор с целью отмывания денег и нарушения санкций.
• В прошлом году Шторм был арестован за работу с Tornado Cash, которую северокорейские хакеры и другие группировки использовали для отмывания денег.
• В иске говорится, что Storm не сотрудничал с этими группами, а просто публиковал код, который мог использовать любой желающий.

Создание Tornado Cash, инструмента, который можно использовать для сокрытия источника и назначения Криптовалюта переводов, не является отмыванием денег, говорится в ходатайстве об отклонении уголовного обвинения против разработчика Романа Шторма.

Storm и его коллега-разработчик Роман Семеновбыли обвинены прошлым летомпо обвинению в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью управления нелицензированным денежным переводом и сговоре с целью нарушения Закона о чрезвычайных международных экономических полномочиях (иными словами, с целью нарушения санкций США). Шторм был арестован и освобожден под залог. Министерство юстиции США заявило, что Tornado Cash способствовала отмыванию более 1 миллиарда долларов такими группами, как северокорейская Lazarus. Tornado Cash уже несколько раз подвергалась санкциям со стороны Министерства финансов США.

«Шторм — разработчик, и его единственное соглашение с членами его американской компании заключалось в создании программных решений для обеспечения финансовой Политика конфиденциальности законным пользователям Криптовалюта », — В документе, поданном в пятницу вечером в Южном округе Нью-Йорка, говорится:«Это не преступление».

В ходатайстве Tornado Cash определяется как «набор некастодиальных смарт-контрактов, в которых пользователи сохраняют полное право собственности и контроль над своими активами без необходимости полагаться на какого-либо поставщика услуг или другого посредника», в отличие от кастодиальных услуг смешивания. В заявке также оспаривается идея о том, что Tornado Cash является миксером или услугой.

В обвинительном заключении подверглось критике то, как в обвинительном заключении описывается схема Tornado Cash и способность Storm влиять на нее в тот период времени, на котором сосредоточено обвинительное заключение. В нем говорилось, что у Storm не было возможности контролировать Tornado Cash или предотвращать его использование Lazarus и аналогичными организациями.

Более того, в заявке говорится, что Tornado Cash не соответствует определению «финансового учреждения», поскольку пользователи сохраняют контроль над своими средствами, а протокол «не взимает никакой платы, но является бесплатным программным инструментом с открытым исходным кодом».

В заявлении говорится, что Шторм T смог бы вступить в сговор с целью отмывания денег или управлять денежным переводом, если бы T существовало предприятия Tornado Cash, с помощью которого он мог бы это сделать.

В иске также утверждается, что Storm и другие разработчики Peppersec — компании, созданной разработчиками — никогда не заключали соглашения с «предполагаемыми недобросовестными лицами», а Министерство юстиции США «объединяет соглашение о разработке и публикации кода Tornado Cash с (несуществующим) соглашением об участии в предполагаемом сокрытии отмывания денег».

Обвинения против Шторма аналогичны обвинениям противколлега-разработчик Tornado Cash Алексей Перцев, который был арестован в августе 2022 года и на прошлой неделе предстал перед судом по обвинению в отмывании денег. Приговор будет объявлен в мае. В пятничном заявлении отмечалось, что законодательство Нидерландов, где Перцев был арестован и судим, отличается от американского с точки зрения конкретных обвинений.

Пятничное ходатайство об отклонении иска поступило вскоре после того, как юридическая команда Шторма подала ходатайства с требованием к Министерству юстиции предоставить определенные доказательства и пресечь попытки федеральных агентов конфисковать Криптo активы Шторма с помощью ордера на обыск.

Theходатайство о принуждениипросит судью обязать Министерство юстиции предоставить доступ к любым сообщениям между властями США и Нидерландов, а также к любым сообщениям Управления по контролю за иностранными активами или Сети по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов, связанным со Storm.

Theходатайство о подавлении утверждал, что ордер на обыск не был подходящим инструментом для ФБР, чтобы изъять «любую и всю Криптовалюта», найденную в доме Шторма. Хотя ордер «позволяет изъять „любую и всю Криптовалюта“», это «слишком широко», и аффидевит не «устанавливает вероятных оснований полагать, что любая и вся найденная Криптовалюта будет представлять собой доказательство преступления».