Ang Crypto Exchange KuCoin ay Lumabag sa Mga Batas sa Anti-Money Laundering, Mga Singil sa US

• Ang Crypto exchange KuCoin at dalawa sa mga tagapagtatag nito ay kinasuhan ng paglabag sa mga batas laban sa money laundering ng mga pederal na tagausig ng US.
• Tinawag ng Espesyal na Ahente ng Homeland Security Investigations na si Darren McCormack ang KuCoin na "isang di-umano'y multibillion-dollar criminal conspiracy."
• Bumaba ng 5% ang native token ng KuCoin na (KCS) pagkatapos ng anunsyo.

Kinasuhan ng US federal prosecutors ang Crypto exchange KuCoin at dalawa sa mga founder nito ng paglabag sa mga batas laban sa money laundering noong Martes, na sinasabing ang exchange ay nagpapatakbo sa US, nagsinungaling sa kahit ONE sa mga investor nito tungkol sa pagpapatakbo sa US at nabigong parehong magparehistro sa mga entity ng gobyerno ng US at mapanatili ang isang anti-money laundering program.

Ang Kagawaran ng Hustisya ng U.S sabi sa isang akusasyon na pinatakbo ng KuCoin at ng mga founder na sina Chun Gan at Ke Tang ang KuCoin bilang isang negosyong nagpapadala ng pera na may higit sa 30 milyong mga customer ngunit hindi nagpatupad ng isang know-your-customer (KYC) o AML program hanggang 2023 - at kahit na noon, ang KYC program nito ay hindi nalalapat sa mga kasalukuyang customer. Hindi naaresto si Gan o si Tang, sinabi ng DOJ sa isang press release.

Ang akusasyon ng DOJ ay nagsabi na ang KuCoin ay hindi nagparehistro sa U.S. Financial Crimes Enforcement Network bilang isang negosyo sa mga serbisyo ng pera.

Dahil hindi ito nagpatupad ng anumang mga programa ng KYC o AML, "ginawa ng KuCoin ang sarili nito na magagamit, at sa katunayan ay ginamit, bilang isang sasakyan para sa paglalaba ng mga nalikom ng mga kahina-hinala at kriminal na aktibidad, kabilang ang mga nalikom mula sa mga paglabag sa mga parusa, darknet Markets, at malware, ransomware, at mga scheme ng pandaraya," sabi ng akusasyon.

Itinuro ng sakdal ang mga paratang na ang KuCoin ay "hindi direktang nakatanggap ng kabuuang higit sa $3.2 milyon na halaga ng Cryptocurrency mula sa Tornado Cash," isang sanctioned Crypto mixer. Nabanggit ang KuCoin sa mga paghahain ng kriminal laban sa dalawa sa mga developer ng Tornado Cash, si Alexey Pertsev (na ang paglilitis sa The Netherlands ay nagsimula nang mas maaga noong Martes) at ang Roman Storm (na nakatakdang dumaan sa paglilitis sa US sa huling bahagi ng taong ito).

Ang Commodity Futures Trading Commission din isinampa isang demanda laban sa KuCoin Martes, na nagsasabing ang kumpanya, na nag-aalok ng parehong spot at futures trading services, ay hindi nagparehistro bilang isang futures commission merchant, swap execution facility o itinalagang contract market. Sinisingil din ng suit nito na T ipinatupad ng KuCoin ang katumbas ng CFTC ng isang programa ng KYC.

Humihingi ang CFTC ng mga parusang pera, pagbabawal sa pangangalakal at pagpaparehistro at isang injunction, habang ang DOJ ay naghahanap ng forfeiture kasama ng mga kriminal na parusa.

Sa isang pahayag, tinawag na Espesyal na Ahente ng Homeland Security Investigations in Charge na si Darren McCormack ang KuCoin na "isang di-umano'y multibillion-dollar na kriminal na pagsasabwatan," na binabanggit na ONE ito sa pinakamalaking palitan ng Crypto .

Sinabi ni U.S. Attorney Damien Williams sa isang pahayag na aktibong sinubukan ng KuCoin na itago na "malaking bilang ng mga user ng U.S. ang nakikipagkalakalan" sa platform nito.

"Sa katunayan, sinamantala umano ng KuCoin ang napakalaking base ng customer nito sa US upang maging ONE sa pinakamalaking Cryptocurrency derivatives at spot exchange sa mundo, na may bilyun-bilyong dolyar ng pang-araw-araw na kalakalan at trilyong dolyar ng taunang dami ng kalakalan," sabi niya." Gaya ng sinasabi, sa hindi pagtupad ng kahit na mga pangunahing patakaran sa anti-money laundering, pinahintulutan ng mga nasasakdal na gumana ang KuCoin para sa Markets ng pera. laundering, kung saan ang KuCoin ay tumatanggap ng mahigit $5 bilyon at nagpapadala ng mahigit $4 bilyon ng mga kahina-hinala at kriminal na pondo."

Bumaba ng 5% ang native token (KCS) ng KuCoin kasunod ng anunsyo. Bumaba ng 1% ang presyo ng (BTC) ng Bitcoin ngunit pabagu-bago ng isip sa buong araw at nakikipagkalakalan sa humigit-kumulang $70,000.

Ang mga aksyon noong Martes ay darating ilang buwan lamang pagkatapos ng DOJ, CFTC at Treasury Department niresolba ang mga katulad na kaso laban sa Binance, ang pinakamalaking Crypto exchange sa mundo ayon sa dami ng kalakalan.

I-UPDATE (Marso 26, 2024, 15:25 UTC): Nagdaragdag ng karagdagang detalye.

I-UPDATE (Marso 26, 15:40 UTC): Nagdaragdag ng higit pang mga detalye mula sa CFTC at DOJ filing.