DOJ
Ang Co-Founder ng OneCoin Pyramid Scheme ay Nakikiusap na Nagkasala; Hinahangad pa rin ang 'CryptoQueen'
Inamin ni Karl Greenwood ang federal wire fraud at money laundering na mga singil sa $4 bilyong OneCoin scam, sabi ng U.S. Department of Justice.
Nais ng Pamahalaan ng US na 'Magpadala ng Mensahe' sa Crypto Sa Pag-aresto sa SBF, Sabi ng Dating US Prosecutor
Tinatalakay ni Renato Mariotti, ngayon ay isang kasosyo sa internasyonal na law firm na si Bryan Cave Leighton Paisner, kung bakit ang mga regulator ay "sabik na magtanim ng bandila" sa industriya ng Crypto .
Pag-unawa sa Mga Singil na Inihain Laban kay Sam Bankman-Fried
Tinatrato ng SEC, CFTC at DOJ ang founder ng FTX bilang isang ambisyoso at mapagkuwenta na kriminal.
Ang Mga Tagausig sa US ay Umaasa na Kasuhan ang Binance, Mga Executive sa Posibleng Paglabag sa Money Laundering: Reuters
Tinalakay din ng Department of Justice ang posibleng plea deal sa mga abogado ni Binance, idinagdag ng ulat.
Dalawang Estonian Citizen ang Kinasuhan Sa Pagpapatakbo ng Serye ng Mga Crypto Scam na May kabuuang $575M
Ayon sa Kagawaran ng Hustisya, ginamit ng dalawang lalaki ang mga kumpanya ng shell upang i-launder ang mga nalikom ng kanilang mga mapanlinlang na pamamaraan at bumili ng mga luxury car at real estate sa Estonia.
Manhattan US Attorney's Office Binuksan ang Probe sa FTX Collapse: Reuters
Ang pagsisiyasat ay ONE sa ilang mga pagsisiyasat sa mga operasyon ng ngayon-bangkarote na kumpanya.
Inaakusahan ng US ang 5 Russian National na Gumamit ng Crypto bilang Bahagi ng Pag-iwas sa Sanction, Smuggling Scheme
Ang mga nasasakdal ay naglalaba umano ng "milyong dolyar" gamit ang Tether.
T 'Binagalan' ng mga Crypto Mixer ang Mga Pagsisiyasat ng DOJ, Sabi ng Direktor
Sinabi ni US Department of Justice Crypto Enforcement Team Director Eun Young Choi na ang mga mixer ay nagdudulot ng "multiplier effect" ngunit T "kinakailangang" nagpapabagal sa mga pagsisiyasat.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
SEC Calls 9 Cryptos 'Securities' in Insider Trading Case
The U.S. Department of Justice (DOJ) charged former Coinbase product manager Ishan Wahi and two others on allegations of wire fraud and insider trading. Meanwhile, the SEC formally referred to nine digital tokens in this case as “securities.“ CoinDesk Global Policy & Regulation Managing Editor Nikhilesh De explains the charges and allegations, and discusses the regulatory implications in the SEC's ongoing practice of defining its crypto oversight through enforcement actions.
