DOJ
Silvergate Stock Tanks sa Ulat ng DOJ Probe na Nakatali sa FTX, Alameda Dealings
Ang mga pagbabahagi ng Crypto bank ay bumagsak ng halos 30% kasunod ng paglalathala ng isang artikulo sa Bloomberg noong Huwebes.
Inaangkin ng DOJ na Sinubukan ni Sam Bankman-Fried na Maimpluwensyahan ang Testimonya ng Saksi, Humingi ng Pagbawal sa Komunikasyon
Ang isang dokumento ng korte na inihain ng mga tagausig noong Biyernes ay nagsasaad na si Bankman-Fried ay nag-message sa FTX US General Counsel na si Ryne Miller sa Signal, na humihiling na muling kumonekta at "VET ang mga bagay sa isa't isa."
Bumagsak ang Bitcoin Mula sa Multi-Month High sa DOJ Worry, Hawkish Fed
Noong unang bahagi ng Miyerkules, naabot ng Crypto ang pinakamataas na punto nito mula noong bago bumagsak ang FTX.
Problema sa FTX ng Kongreso: 1 sa 3 Miyembro ay Nakakuha ng Pera Mula sa Mga Boss ng Crypto Exchange
Nagsimula ang sesyon sa 196 na mambabatas sa U.S. na kumuha ng mga direktang kontribusyon mula kay Sam Bankman-Fried at iba pang dating executive ng FTX, at marami sa kanila ang nagsisikap pa ring alisin ito.
DCG Reportedly Probed For Genesis Transfers
Barry Silbert’s Digital Currency Group (DCG) is reportedly being investigated by the U.S. Department of Justice’s (DOJ) Eastern District of New York and the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), according to Bloomberg. The entities are examining financial transfers between DCG and its Genesis unit. DCG is the parent company of CoinDesk. Pacific Street Managing Director Gareth Rhodes shares his analysis.
Ang CFTC ay Nagpaparatang sa Manipulasyon ng Market Laban sa Mango Markets Exploiter
Inaresto ng DOJ si Avraham Eisenberg noong nakaraang taon sa mga katulad na kaso.
Crypto Conglomerate DCG Iniimbestigahan ng DOJ, SEC: Ulat
Ang mga katanungan, na lumilitaw na nasa isang maagang yugto, ay nakatuon sa mga paglilipat ng pananalapi sa pagitan ng DCG at ang yunit ng Genesis nito, ayon sa ulat ng Bloomberg.
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
Ang Co-Founder ng OneCoin Pyramid Scheme ay Nakikiusap na Nagkasala; Hinahangad pa rin ang 'CryptoQueen'
Inamin ni Karl Greenwood ang federal wire fraud at money laundering na mga singil sa $4 bilyong OneCoin scam, sabi ng U.S. Department of Justice.
Nais ng Pamahalaan ng US na 'Magpadala ng Mensahe' sa Crypto Sa Pag-aresto sa SBF, Sabi ng Dating US Prosecutor
Tinatalakay ni Renato Mariotti, ngayon ay isang kasosyo sa internasyonal na law firm na si Bryan Cave Leighton Paisner, kung bakit ang mga regulator ay "sabik na magtanim ng bandila" sa industriya ng Crypto .
