Crypto Conglomerate DCG Iniimbestigahan ng DOJ, SEC: Ulat

Sinusuri ng mga opisyal sa Eastern District of New York (EDNY) ng U.S. Department of Justice at ng U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) ang mga paglilipat sa pagitan ng Digital Currency Group (DCG) at ng Genesis subsidiary ng conglomerate, Iniulat ni Bloomberg huli ng Biyernes.

Ang mga tagausig sa tanggapan ng Eastern District ng New York ng DOJ ay humiling ng mga panayam at mga dokumento mula sa DCG at Genesis, sabi ng ulat, habang ang SEC ay lumilitaw na nasa isang katulad na maagang yugto ng sarili nitong pagtatanong. Ang ulat, na binanggit ang mga taong pamilyar sa bagay, ay nagsabi na alinman sa Genesis o DCG, na siya ring parent company sa CoinDesk, ay "naakusahan ng maling gawain."

Ang mga pagtatanong ay tila partikular na nakatuon sa pinansiyal na interplay sa pagitan ng Genesis at DCG, ayon sa ulat.

Iniulat ng CoinDesk noong huling bahagi ng Hunyo na Ang Genesis Trading ay nahaharap sa malalaking pagkalugi dahil sa mga pautang na ginawa sa ngayon-imploded hedge fund na Three Arrows Capital, mamaya paghahain ng claim para sa $1.2 bilyon. Ipinagpalagay ng DCG ang paghahabol para sa Genesis.

Noong Nobyembre, inihayag iyon ni Genesis sususpindihin ng lending unit nito ang mga withdrawal, na nagkaroon ng knock-on effect laban sa mga kumpanya kabilang ang Gemini, na umasa sa Genesis para sa Earn platform nito. Ang co-founder ng Gemini na si Cameron Winklevoss at ang tagapagtatag ng DCG na si Barry Silbert ay mayroon simula nang magsimulang makipag-away sa publiko sa mga isyung nagmumula sa pagsususpinde na ito. Ang Genesis ay nagsagawa rin ng malalaking tanggalan sa nakalipas na ilang buwan, pinapalitan ang executive leadership nito at halos nababawas sa kalahati ang bilang nito mula noong Agosto. Ang kasunod na pagsabog ng Crypto empire FTX ay lalong nagpapinsala sa mga aklat ng Genesis.

Nag-tap din ang Genesis ng mga tagapayo upang tuklasin ang mga opsyon, na posibleng kasama isang Kabanata 11 paghahain ng bangkarota.

Noong unang bahagi ng Disyembre, ang mga pinagkakautangan ng Genesis ay nag-claim kabuuang pataas na $1.8 bilyon, iniulat ng CoinDesk noong panahong iyon.

Hiwalay, ang isa pang subsidiary ng DCG, ang Grayscale, ay nahaharap sa mga isyu sa pangunahing produkto ng pinagkakatiwalaang Bitcoin nito. Isang diskwento sa presyo ng isang bahagi ng tiwala na may kaugnayan sa presyo ng Bitcoin nasira ang 50% noong nakaraang buwan, na nagpapahiwatig ng kawalan ng tiwala sa produkto o sa kakayahan ng mga namumuhunan na i-cash out ito.

Sinabi ng isang tagapagsalita ng DCG sa CoinDesk noong Sabado ng umaga na "Ang DCG ay may malakas na kultura ng integridad at palaging isinasagawa ang negosyo nito ayon sa batas. Wala kaming kaalaman o dahilan upang maniwala na mayroong anumang pagsisiyasat sa Eastern District ng New York sa DCG."

Ang isang tagapagsalita para sa Genesis ay hindi kaagad nagbalik ng isang Request sa CoinDesk para sa komento. Sinipi ni Bloomberg ang isang tagapagsalita ng Genesis na nagsasabing ito ay "nagpapanatili ng regular na pag-uusap" sa mga regulator ngunit T makapagkomento sa anumang partikular na isyu.

NA-UPDATE Ene. 7, 2023 17:30 UTC: Nagdaragdag ng mga komento ng tagapagsalita ng DCG.