Криптo DCG расследуется Министерством юстиции и Комиссией по ценным бумагам и биржам: отчет

Сотрудники Восточного округа Нью-Йорка Министерства юстиции США (EDNY) и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) изучают переводы между Digital Currency Group (DCG) и дочерней компанией конгломерата Genesis.Bloomberg сообщилв пятницу поздно вечером.

Прокуроры из Восточного округа Нью-Йорка Министерства юстиции запросили интервью и документы у DCG и Genesis, говорится в отчете, в то время как SEC, похоже, находится на аналогичной ранней стадии своего собственного расследования. В отчете, в котором цитируются люди, знакомые с этим вопросом, говорится, что ни Genesis, ни DCG, которая также является материнской компанией CoinDesk, «не были обвинены в правонарушениях».

Согласно отчету, расследования, по-видимому, были сосредоточены на финансовом взаимодействии между Genesis и DCG.

CoinDesk сообщил в конце июня, что Genesis Trading понесла крупные убыткииз-за кредитов, предоставленных ныне рухнувшему хедж-фонду Three Arrows Capital, позднееподача иска на сумму 1,2 млрд. долл.. DCG взяла на себя претензию на Genesis.

В ноябре Genesis объявила, чтоего кредитный отдел приостановит снятие средств, что имело косвенные последствия для компаний, включая Gemini, которая полагалась на Genesis для своей платформы Earn. Соучредитель Gemini Кэмерон Уинклвосс и основатель DCG Барри Силбертс тех пор как началась публичная враждапо вопросам, возникшим в результате этой приостановки. Genesis также провела крупные увольнения за последние несколько месяцев,замена его исполнительного руководства и почти вдвое сократив численность персонала с августаПоследующий крах Криптo FTX еще больше повредил книгам Genesis.

Genesis также обратилась к консультантам для изучения вариантов, которые потенциально могут включатьзаявление о банкротстве по главе 11.

По состоянию на начало декабря кредиторы Genesis предъявили претензиина общую сумму свыше 1,8 млрд. долл. США, сообщал тогда CoinDesk .

Отдельно, другая дочерняя компания DCG, Grayscale, сталкивается с проблемами своего ключевого продукта Bitcoin Trust. Скидка в цене акции Trust относительно цены Bitcoin в прошлом месяце упал на 50%, что указывает на отсутствие доверия к продукту или к способности инвесторов извлечь из него выгоду.

Представитель DCG сообщил CoinDesk в субботу утром, что «DCG имеет сильную культуру честности и всегда вела свой бизнес законно. У нас нет никаких сведений или оснований полагать, что в отношении DCG проводится какое-либо расследование Восточным округом Нью-Йорка».

Представитель Genesis не сразу ответил на Request CoinDesk о комментарии. Bloomberg процитировал представителя Genesis, который заявил, что компания «поддерживает регулярный диалог» с регуляторами, но T может прокомментировать какие-либо конкретные вопросы.

ОБНОВЛЕНО 7 января 2023 г. 17:30 UTC:Добавляет комментарии представителя DCG.