Крипто DCG розслідується DOJ, SEC: звіт

Представники Східного округу Нью-Йорка (EDNY) Міністерства юстиції США та Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) перевіряють перекази між Digital Currency Group (DCG) і дочірньою компанією конгломерату Genesis, Про це повідомляє Bloomberg пізня п'ятниця.

Прокурори офісу Східного округу Міністерства юстиції Нью-Йорка запросили інтерв’ю та документи від DCG і Genesis, йдеться у звіті, тоді як SEC, схоже, знаходиться на такій же ранній стадії власного розслідування. У звіті, який посилається на людей, обізнаних із цією справою, говориться, що ні Genesis, ні DCG, яка також є материнською компанією CoinDesk, «не були звинувачені в протиправних діях».

Відповідно до звіту, запити, здається, зосереджені саме на фінансовій взаємодії між Genesis і DCG.

Про це CoinDesk повідомив наприкінці червня Genesis Trading зазнав великих збитків завдяки позикам, наданим хедж-фонду Three Arrows Capital, який зараз зруйнувався, пізніше подати позов на 1,2 мільярда доларів. DCG взяла на себе претензію щодо Genesis.

У листопаді Genesis оголосив про це його кредитний підрозділ призупинить зняття коштів, що мало негативний вплив на компанії, включаючи Gemini, яка покладалася на Genesis для своєї платформи Earn. Співзасновник Gemini Кемерон Вінклвосс і засновник DCG Баррі Сілберт відтоді почалися публічні ворожнечі щодо питань, що виникають у зв’язку з цим призупиненням. Протягом останніх кількох місяців компанія Genesis також здійснила серйозні звільнення, заміна її виконавчого керівництва і майже вдвічі зменшивши чисельність персоналу з серпня. Подальший крах Крипто FTX ще більше зашкодив книгам Genesis.

Genesis також звернувся до радників для вивчення варіантів, які потенційно можуть включати заяву про банкрутство відповідно до розділу 11.

Станом на початок грудня кредитори Genesis висунули претензії на загальну суму понад 1,8 мільярда доларів, повідомив тоді CoinDesk .

Окремо інша дочірня компанія DCG, Grayscale, стикається з проблемами зі своїм ключовим довірчим продуктом для Bitcoin . Знижка в ціні частки трасту відносно ціни Bitcoin перевищив 50% минулого місяця, що вказує на відсутність довіри до продукту чи здатності інвесторів отримати від нього гроші.

Представник DCG сказав CoinDesk у суботу вранці, що «DCG має сильну культуру доброчесності та завжди вів свій бізнес законно. У нас немає відомостей або підстав вважати, що є будь-яке розслідування Східного округу Нью-Йорка щодо DCG».

Представник Genesis не відразу відповів на Request CoinDesk про коментар. Bloomberg процитував представника Genesis, який сказав, що компанія «підтримує регулярний діалог» із регуляторами, але T зміг прокоментувати жодних конкретних питань.

ОНОВЛЕНО 7 січня 2023 р., 17:30 UTC: Додає коментарі речника DCG.