- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследования
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюСпонсорский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары
DOJ
Министерство юстиции США предъявило 12 обвинений в краже Криптo на сумму 263 млн долларов, связанной с Genesis Creditor
Большинство задержанных были арестованы на этой неделе в Калифорнии.
Прокуроры Samourai Wallet утверждают, что Раскрытие информации FinCEN T была нарушением закона Брэди
В своем пятничном письме судье прокуроры заявили, что позднее Раскрытие информации может повлиять максимум на ONE из двух обвинений против соучредителей Samourai Wallet.
Адвокаты Samourai Wallet утверждают, что обвинение скрыло важные доказательства, и призывают к отклонению дела
До того, как прокуроры Южного округа Нью-Йорка предъявили обвинения по этому делу, FinCEN сообщила им, что Samourai Wallet T соответствует определению компании, занимающейся переводом денег.
Техасский судья постановил, что «Tornado Cash»T может быть снова санкционирован
В декабре апелляционный суд США постановил, что Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) превысило свои установленные законом полномочия, применив санкции к Tornado Cash.
Прокуроры Samourai Wallet рассматривают возможность снятия обвинений в соответствии с новыми приоритетами Министерства юстиции США по обеспечению соблюдения Криптo : подача заявлений
Каждому из основателей грозит до 25 лет тюрьмы за предполагаемое отмывание денег и нелицензированные денежные переводы.
Основатель PGI Global обвиняется в мошенничестве в рамках предполагаемой Криптo пирамиды на сумму 200 млн долларов
По данным SEC, Рамиль Палафокс присвоил более 57 миллионов долларов средств клиентов, использовав их для покупки автомобилей Lamborghini и предметов роскоши.
OKX расширяется в США и открывает региональную штаб-квартиру в Калифорнии
В феврале биржа, базирующаяся на Сейшельских островах, выплатила Министерству юстиции 500 миллионов долларов для урегулирования обвинений в работе в США без лицензии на осуществление денежных переводов.
Демократы Сената критикуют решение Министерства юстиции закрыть Криптo , назвав его «легкой лазейкой» для преступников
В четверг в письме заместителю генерального прокурора Тодду Бланшу шестеро законодателей призвали его пересмотреть недавнее решение о роспуске подразделения Министерства юстиции по контролю Криптo .
Министерство юстиции США упраздняет Криптo , поскольку регуляторные меры Трампа продолжают отступать
«Министерство юстиции не является регулятором цифровых активов», — заявил заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш в своей служебной записке в понедельник вечером.
Оператор Garantex Алексей Бесчоков арестован в Индии: отчет
Бесчиоков обвиняется в сговоре с целью отмывания денег, сговоре с целью нарушения санкций и сговоре с целью осуществления нелицензированного бизнеса по переводу денег.
