- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
DOJ
New Judge Assigned in Sam Bankman-Fried Case; DOJ Launches Criminal Probe Into $400M FTX Hack: Report
U.S. District Judge Lewis Kaplan has been assigned to preside over the fraud case against former FTX CEO Sam Bankman-Fried. Meanwhile, Bloomberg reports the U.S. Department of Justice has launched a criminal probe into the alleged hack that drained nearly $400 million out of FTX-controlled wallets the night the Bahamas-based exchange filed for bankruptcy.
Соучредитель финансовой пирамиды OneCoin признал себя виновным; «Криптокоролева» все еще в розыске
Министерство юстиции США заявило, что Карл Гринвуд признал себя виновным в федеральном мошенничестве с использованием электронных средств связи и отмывании денег в результате аферы OneCoin на сумму 4 миллиарда долларов.
Правительство США хочет «послать сигнал» Криптo арестом SBF, говорит бывший прокурор США
Ренато Мариотти, ныне партнер международной юридической фирмы Bryan Cave Leighton Paisner, рассуждает о том, почему регулирующие органы «стремятся установить контроль» над Криптo .
Понимание обвинений, выдвинутых против Сэма Бэнкмана-Фрида
SEC, CFTC и Министерство юстиции США считают основателя FTX амбициозным и расчетливым преступником.
Прокуроры США намерены предъявить обвинения Binance и ее руководителям в возможных нарушениях, связанных с отмыванием денег: Reuters
В сообщении также говорится, что Министерство юстиции также обсудило возможную сделку о признании вины с юристами Binance.
Двое граждан Эстонии обвиняются в организации серии Криптo на общую сумму 575 млн долларов
По данным Министерства юстиции, эти двое мужчин использовали подставные компании для отмывания доходов от своих мошеннических схем и покупки роскошных автомобилей и недвижимости в Эстонии.
Прокуратура Манхэттена начала расследование краха FTX: Reuters
Расследование является ONE из нескольких расследований деятельности ныне обанкротившейся компании.
США утверждают, что 5 граждан России использовали Криптo для уклонения от санкций и контрабанды
Обвиняемые предположительно отмыли «миллионы долларов» с помощью Tether.
Криптo T «замедлили» расследования Министерства юстиции, утверждает директор
Директор группы по борьбе с Криптo Министерства юстиции США Ын Ён Чой заявил, что миксеры вызывают «эффект мультипликатора», но «T обязательно» замедляют расследования.
Threat of DOJ Examiner Likely ‘Forced’ Celsius Into Action, Legal Expert Says
Crypto lender Celsius’ third bankruptcy hearing on Thursday focused on which customers are eligible to receive funds back. Hodder Law Firm Managing Partner Sasha Hodder discusses the DOJ examiner’s impact on Celsius’ cooperation. Plus, whether Celsius has enough funds after receiving roughly $80 million from maturing loans and tax savings.
