- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
DOJ
Tornado Cash Dev Роман Шторм пытается отклонить обвинительный акт по обвинениям в отмывании криптовалют
В прошлом году Шторм был арестован за работу с миксером.
Криптo биржа KuCoin нарушила законы по борьбе с отмыванием денег, предъявлены обвинения США
Обмену было предъявлено обвинение в соответствии с Законом о банковской тайне.
Прокуратура США подала гражданский иск о конфискации с целью возврата 2,3 млн долларов в Криптo , связанной с 37 жертвами мошенничества
Из этих 2,3 млн долларов 400 тыс. долларов связаны с мошенничеством при разделке свиней, жертвой которого стал житель Массачусетса.
Судья подписывает сделку о признании вины Binance на сумму 4,3 млрд долларов с прокурорами США
В прошлом году Binance признала себя виновной в нарушении санкций и законов о борьбе с отмыванием денег.
США запретили доступ к Криптo , связанным с группой вымогателей LockBit, в финансовой системе
По данным пресс-релиза Министерства юстиции США, жертвами LockBit стали более 2000 человек, которые потратили более 120 миллионов долларов на выплаты.
Сторонники Криптo Б. Райли и Номура оказались втянуты в расследование SEC: Bloomberg
В заявлении B. Riley говорится, что компании неизвестно о каком-либо подобном расследовании со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).
Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид T предстанет перед вторым уголовным судом, заявляют прокуроры США
Адвокаты заявили, что значительная часть доказательств, которые они планировали представить на втором судебном процессе, уже была представлена в первом деле и может быть учтена при вынесении приговора, запланированного на март 2024 года.
Основатель Binance Чанпэн «CZ» Чжао застрял в США до вынесения приговора
В прошлом месяце Чжао признал себя виновным по федеральному обвинению.
Соучредитель Криптo Bitzlato признал себя виновным по обвинению в организации денежных переводов в США
Анатолий Легкодымов заявил, что расторгнет санкционированную сделку в рамках своего признания.
Лидер банды Майами приговорен к 63 месяцам тюрьмы за мошенничество с Криптo
В апреле Эстебан Кабрера да Корте признал себя виновным в участии в Криптo схеме, в результате которой американские банки получили 4 миллиона долларов.
