Основатель BitClout обвиняется в мошенничестве с использованием электронных средств связи и нарушении гражданских прав

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) и Министерство юстиции США предъявили основателю Криптo социальной медиа-платформы BitClout обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Согласно судебным документам, Надер Аль-Наджи, известный под псевдонимом «Diamondhands», привлек около $257 млн от продажи собственного токена BitClout, BTCLT. Аль-Наджи заставил инвесторов поверить, что деньги пойдут на оплату его и других сотрудников BitClout, но вместо этого потратил «более $7 млн средств инвесторов на личные расходы», включая аренду особняка в Беверли-Хиллз и вручение членам семьи «экстравагантных денежных подарков», говорится в пресс-релизе SEC во вторник.

По данным Министерства юстиции, Аль-Наджи был арестован в субботу и в понедельник доставлен к мировому судье в Калифорнии.

SEC обвинила Аль-Наджи в принятии мер, направленных на то, чтобы BitClout выглядел как децентрализованный проект, «за которым не стоит ни одна компания... только монеты и код». Помимо использования псевдонима, в жалобе SEC указывалось, что Аль-Наджи «предположительно получил письмо от известной юридической фирмы, в котором высказывалось мнение, основанное на его неверной характеристике характера его проекта, что BTCLT вряд ли будет считаться ценными бумагами в соответствии с федеральным законодательством».

«Как утверждается в нашей жалобе, Аль-Наджи пытался обойти федеральные законы о ценных бумагах и обмануть инвесторов, ошибочно полагая, что «поддельная» децентрализация обычно сбивает с толку регуляторов и удерживает их от преследования вас», — сказал Гурбир С. Гревал, директор отдела по обеспечению соблюдения SEC в пресс-релизе. «Он, очевидно, неправ: как мы уже не раз показывали и как отражено в подробных обвинениях SEC, мы руководствуемся экономическими реалиями, а не косметическими этикетками. Преданные своему делу сотрудники SEC раскрыли ложь Аль-Наджи и теперь привлекут его к ответственности за введение инвесторов в заблуждение».

Несколько членов семьи Аль-Наджи, включая его жену и мать, названы в иске SEC в качестве ответчиков по иску о возмещении средств инвесторов, переведенных им Аль-Наджи.

Параллельные уголовные обвинения были выдвинуты против Аль-Наджи прокурорами Южного округа Нью-Йорка. Аль-Наджи был обвинен по ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств для схемы BitClout, обвинение, которое влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы в случае признания его виновным.

Противоречие BitClout

BitClout, запущенный в начале 2021 года, позиционировался как блокчейн с доказательством выполнения работы, предназначенный для управления социальными сетями и их монетизации.

С самого начала проект был спорным. Для крупных имен в Криптo были созданы профили без их согласия, включая скрапинг и копирование их профилей Twitter на сайт BitClout.

Вскоре после запуска BitClout юридическая фирма Anderson Kill, имеющая развитую практику в Криптo , отправил Аль-Наджи письмо с требованием прекратить противоправные действияутверждая, что использование проектом изображений пользователей социальных сетей без их разрешения нарушает раздел 3344 Гражданского кодекса Калифорнии, который защищает право человека на получение прибыли от коммерческой ценности его или ее собственной личности и закреплен на всей территории США как в статутном, так и в общем праве.

Критики также предположили, что модель BitClout имеет встроенный стимул для «отмены» пользователей. ONE исследователь блокчейна рассказал CoinDesk в интервью 2021 годачто «люди мотивированы отменять людей. Все, что вам нужно сделать, это открыть короткую позицию, а затем попытаться испортить чью-то репутацию».

Помимо проблем с идентичностью и репутацией, критики были также встревожены финансовыми реалиями проекта — чтобы что-то сделать со своими профилями BitClout, пользователям нужно было обменять Bitcoin на BTCLT. Но поскольку на сайте BitClout не было возможности обменять BTCLT обратно на BTC , их деньги по сути застряли на платформе.

Согласно интервью с Аль-Наджи в 2021 году, инвесторами проекта были Sequoia, Andreessen Horowitz, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Arrington Capital, Polychain, Pantera, Digital Currency Group, Huobi, Variant и другие.

ОБНОВЛЕНИЕ (30 июля 2024 г. в 16:12 UTC):Добавляет дополнительную информацию о BitClout и его истории.