Fundador de BitClout acusado de fraude electrónico y cargos de seguridad civil

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) y el Departamento de Justicia acusaron al fundador de la plataforma de redes sociales de Cripto BitClout de fraude electrónico y venta de valores no registrados.

Según documentos judiciales, Nader Al-Naji, conocido bajo el seudónimo de "Diamondhands", recaudó aproximadamente 257 millones de dólares con la venta del token nativo de BitClout, BTCLT. Al-Naji hizo creer a los inversores que el dinero se usaría para pagarle a él y a otros empleados de BitClout, pero en cambio gastó "más de 7 millones de dólares de sus fondos en gastos personales", incluyendo el alquiler de una mansión en Beverly Hills y la entrega de "extravagantes regalos en efectivo" a sus familiares, según un comunicado de prensa de la SEC publicado el martes.

Al-Naji fue arrestado el sábado y presentado ante un juez magistrado en California el lunes, dijo el Departamento de Justicia.

La SEC ha acusado a Al-Naji de tomar medidas para que BitClout pareciera un proyecto descentralizado sin ninguna empresa detrás, solo monedas y código. Además de usar un seudónimo, la denuncia de la SEC señaló que Al-Naji supuestamente obtuvo una carta de un destacado bufete de abogados que, basándose en sus descripciones erróneas de la naturaleza de su proyecto, opinaba que BTCLT probablemente no se consideraría un valor bajo la ley federal.

“Como se alega en nuestra denuncia, Al-Naji intentó evadir las leyes federales de valores y defraudar al público inversor, creyendo erróneamente que una descentralización "falsa" generalmente confunde a los reguladores y les impide perseguirlos”, declaró Gurbir S. Grewal, director de la División de Cumplimiento de la SEC, en un comunicado de prensa. “Obviamente, está equivocado: como hemos demostrado una y otra vez, y como se refleja en las detalladas acusaciones de la SEC, nos guiamos por la realidad económica, no por meras apariencias. El personal dedicado de la SEC descubrió las mentiras de Al-Naji y ahora lo exigirá cuentas por engañar a los inversores”.

Varios miembros de la familia de Al-Naji, incluida su esposa y su madre, están nombrados como demandados en compensación por los fondos de inversionistas que Al-Naji les transfirió en la demanda de la SEC.

La fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha presentado cargos penales paralelos contra Al-Naji. Se le imputa un cargo de fraude electrónico relacionado con el esquema BitClout, que conlleva una pena máxima de 20 años de prisión en caso de ser declarado culpable.

Controversia de BitClout

BitClout, que se lanzó a principios de 2021, se promocionó como una cadena de bloques de prueba de trabajo diseñada para ejecutar (y monetizar) las redes sociales.

Desde el principio, el proyecto fue polémico. Grandes figuras del mundo de las Cripto se crearon perfiles sin su consentimiento, lo que incluyó el raspado y copiado de sus perfiles de Twitter en el sitio web de BitClout.

Poco después del lanzamiento de BitClout, el bufete de abogados Anderson Kill, que tiene una destacada práctica en Cripto , envió a Al-Naji una carta de cese y desistimientoalegando que el uso por parte del proyecto de las imágenes de usuarios de redes sociales sin su permiso violaba la sección 3344 del Código Civil de California, que protege el derecho de un individuo a beneficiarse del valor comercial de su propia identidad y está establecido en todo Estados Unidos tanto en el derecho estatutario como en el derecho consuetudinario.

Los críticos también sugirieron que el modelo BitClout tenía un incentivo incorporado para la "cancelación" de usuarios. Un investigador de blockchain declaró a CoinDesk en una entrevista de 2021que “la gente tiene incentivos para cancelar operaciones. Basta con abrir una posición corta y luego intentar dañar la reputación de alguien”.

Además de las preocupaciones sobre la identidad y la reputación, los críticos también estaban consternados por las realidades financieras del proyecto: para poder usar sus perfiles de BitClout, los usuarios debían intercambiar Bitcoin por BTCLT. Pero como no era posible intercambiar BTCLT por BTC en el sitio web de BitClout, su dinero prácticamente se quedaba atascado en la plataforma.

Según una entrevista con Al-Naji en 2021, los inversores en el proyecto incluían a Sequoia, Andreessen Horowitz, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Arrington Capital, Polychain, Pantera, Digital Currency Group, Huobi, Variant y más.

ACTUALIZACIÓN (30 de julio de 2024 a las 16:12 UTC):Agrega más información sobre BitClout y su historial.