Fundador da BitClout é acusado de fraude eletrônica e acusação de valores mobiliários civis

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça acusaram o fundador da plataforma de mídia social de Cripto BitClout de fraude eletrônica e venda de títulos não registrados.

De acordo com documentos judiciais, Nader Al-Naji – conhecido pseudonimamente como “Diamondhands” – levantou aproximadamente US$ 257 milhões com a venda do token nativo da BitClout, BTCLT. Al-Naji levou os investidores a acreditarem que o dinheiro seria usado para pagar a ele e outros funcionários da BitClout, mas, em vez disso, gastou “mais de US$ 7 milhões de fundos de investidores em despesas pessoais”, incluindo alugar uma mansão em Beverly Hills e dar aos membros da família “presentes extravagantes em dinheiro”, disse um comunicado à imprensa da SEC na terça-feira.

Al-Naji foi preso no sábado e apresentado a um juiz de primeira instância na Califórnia na segunda-feira, disse o Departamento de Justiça.

A SEC acusou Al-Naji de tomar medidas para fazer o BitClout parecer um projeto descentralizado sem "nenhuma empresa por trás dele... apenas moedas e código". Além de usar um pseudônimo, a reclamação da SEC apontou que Al-Naji "supostamente obteve uma carta de um importante escritório de advocacia opinando, com base em suas caracterizações errôneas da natureza de seu projeto, que o BTCLT provavelmente não seria considerado um título sob a lei federal".

“Conforme alegado em nossa reclamação, Al-Naji tentou fugir das leis federais de valores mobiliários e fraudar o público investidor, acreditando erroneamente que ‘ser “falso” descentralizado geralmente confunde os reguladores e os impede de ir atrás de você’”, disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC em um comunicado à imprensa. “Ele está obviamente errado: como mostramos repetidamente, e como refletido nas alegações detalhadas da SEC aqui, somos guiados por realidades econômicas, não por rótulos cosméticos. A equipe dedicada da SEC descobriu as mentiras de Al-Naji e agora o responsabilizará por enganar investidores.”

Vários membros da família de Al-Naji, incluindo sua esposa e mãe, são nomeados como réus de alívio para os fundos de investidores transferidos a eles por Al-Naji no processo da SEC.

Acusações criminais paralelas foram apresentadas contra Al-Naji por promotores no Distrito Sul de Nova York. Al-Naji foi acusado de uma acusação de fraude eletrônica pelo esquema BitClout, uma acusação que acarreta uma pena máxima de 20 anos de prisão se condenado.

Controvérsia BitClout

O BitClout, lançado no início de 2021, foi promovido como um blockchain de prova de trabalho projetado para executar – e monetizar – mídias sociais.

Desde o início, o projeto foi controverso. Grandes nomes no espaço Cripto tiveram perfis criados para eles sem seu consentimento, o que incluiu raspar e copiar seus perfis do Twitter para o site BitClout.

Pouco depois do lançamento do BitClout, o escritório de advocacia Anderson Kill, que tem uma prática de Cripto proeminente, enviou a Al-Naji uma carta de cessar e desistiralegando que o uso pelo projeto de imagens de usuários de mídia social sem sua permissão violou a seção 3344 do Código Civil da Califórnia, que protege o direito de um indivíduo de lucrar com o valor comercial de sua própria identidade e é estabelecido em todos os EUA tanto por estatuto quanto por direito comum.

Os críticos também sugeriram que o modelo BitClout tinha um incentivo embutido para “cancelar” usuários. Um pesquisador de blockchain disse ao CoinDesk em uma entrevista de 2021que “as pessoas são incentivadas a cancelar outras pessoas. Tudo o que você precisa fazer é abrir uma posição curta e então tentar estragar a reputação de alguém.”

Além das preocupações com identidade e reputação, os críticos também ficaram consternados com as realidades financeiras do projeto – para fazer qualquer coisa com seus perfis BitClout, os usuários precisavam negociar Bitcoin por BTCLT. Mas como não havia como negociar BTCLT de volta para BTC no site da BitClout, seu dinheiro estava essencialmente preso na plataforma.

De acordo com uma entrevista com Al-Naji em 2021, os investidores no projeto incluíam Sequoia, Andreessen Horowitz, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Arrington Capital, Polychain, Pantera, Digital Currency Group, Huobi, Variant e mais.

ATUALIZAÇÃO (30 de julho de 2024 às 16:12 UTC):Adiciona mais informações sobre o BitClout e seu histórico.