Le fondateur de BitClout accusé de fraude électronique et de délits de valeurs mobilières

La Securities and Exchange Commission (SEC) et le ministère de la Justice des États-Unis ont accusé le fondateur de la plateforme de médias sociaux Crypto BitClout de fraude électronique et de vente de titres non enregistrés.

Selon des documents judiciaires, Nader Al-Naji – connu sous le pseudonyme de « Diamondhands » – a levé environ 257 millions de dollars grâce à la vente du jeton natif de BitClout, BTCLT. Al-Naji a laissé croire aux investisseurs que cet argent servirait à le rémunérer, lui et d'autres employés de BitClout, mais il a en réalité dépensé « plus de 7 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour des dépenses personnelles », notamment la location d'une villa à Beverly Hills et l'offre de « cadeaux extravagants » à sa famille, selon un communiqué de presse de la SEC publié mardi.

Al-Naji a été arrêté samedi et présenté à un juge magistrat en Californie lundi, a déclaré le ministère de la Justice.

La SEC a accusé Al-Naji d'avoir pris des mesures pour faire passer BitClout pour un projet décentralisé, « sans aucune entreprise derrière… juste des cryptomonnaies et du code ». Outre l'utilisation d'un pseudonyme, la plainte de la SEC soulignait qu'Al-Naji « aurait obtenu une lettre d'un important cabinet d'avocats estimant, sur la base de ses interprétations erronées de la nature de son projet, que BTCLT n'était pas susceptible d'être considéré comme une valeur mobilière au sens de la loi fédérale ».

« Comme l'allègue notre plainte, Al-Naji a tenté de contourner les lois fédérales sur les valeurs mobilières et d'escroquer les investisseurs, croyant à tort qu'une "fausse" décentralisation perturbe généralement les régulateurs et les dissuade de vous poursuivre », a déclaré Gurbir S. Grewal, directeur de la Division de l'application de la loi de la SEC, dans un communiqué de presse. « Il a manifestement tort : comme nous l'avons démontré à maintes reprises, et comme le montrent les allégations détaillées de la SEC, nous sommes guidés par les réalités économiques, et non par des étiquettes superficielles. Le personnel dévoué de la SEC a découvert les mensonges d'Al-Naji et va maintenant le tenir responsable d'avoir induit les investisseurs en erreur. »

Plusieurs membres de la famille d’Al-Naji, dont sa femme et sa mère, sont désignés comme défendeurs pour les fonds d’investisseurs qui leur ont été transférés par Al-Naji dans le cadre du procès de la SEC.

Des poursuites pénales parallèles ont été engagées contre Al-Naji par le parquet du district sud de New York. Al-Naji est inculpé d' un chef d'accusation de fraude électronique pour le système BitClout, une accusation passible d'une peine maximale de 20 ans de prison en cas de condamnation.

Controverse sur BitClout

BitClout, lancé début 2021, a été présenté comme une blockchain de preuve de travail conçue pour gérer – et monétiser – les médias sociaux.

Dès le début, le projet a suscité la controverse. De grands noms du secteur des Crypto se sont vu créer des profils sans leur consentement, notamment en récupérant et en copiant leurs profils Twitter sur le site BitClout.

Peu de temps après le lancement de BitClout, le cabinet d'avocats Anderson Kill, qui possède une pratique importante en Crypto , a envoyé à Al-Naji une lettre de cessation et d'abstentionaffirmant que l'utilisation par le projet de l'image des utilisateurs des médias sociaux sans leur permission violait l'article 3344 du Code civil de Californie, qui protège le droit d'un individu à tirer profit de la valeur commerciale de sa propre identité et est établi dans tous les États-Unis à la fois dans la loi et dans la common law.

Les critiques ont également suggéré que le modèle BitClout comportait une incitation intégrée à « annuler » les utilisateurs. Un chercheur en blockchain a déclaré à CoinDesk en une interview de 2021« Les gens sont incités à annuler des contrats. Il suffit d'ouvrir une position courte et d'essayer de salir la réputation de quelqu'un. »

Outre les préoccupations d'identité et de réputation, les critiques étaient également consternées par les réalités financières du projet : pour utiliser leur profil BitClout, les utilisateurs devaient échanger des Bitcoin contre des BTCLT. Or, comme il était impossible de convertir des BTCLT en BTC sur le site de BitClout, leur argent était bloqué sur la plateforme.

Selon une interview avec Al-Naji en 2021, les investisseurs du projet comprenaient Sequoia, Andreessen Horowitz, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Arrington Capital, Polychain, Pantera, Digital Currency Group, Huobi, Variant et plus encore.

MISE À JOUR (30 juillet 2024 à 16h12 UTC) :Ajoute plus d'informations sur BitClout et son historique.